MMCIS всё? Верификация продолжается, выплат нет.

Самый одиозный “форекс-брокер” на рынке испытывает трудности. Инвестиционная программа “Index TOP 20” от MMCIS перестала обрабатывать заявки на вывод средств. Проблемы с выводом подтверждают сотни вкладчиков.Тем временем, опытные инвесторы безошибочно спрогнозировали закрытие компании, читайте об этом здесь.

В июне 2014 года появились многочисленные негативные отзывы на популярных форумах. Поводом послужили отказ в обработке заявок на вывод средств инвесторов и рассылка писем от компании следующего содержания:

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

При этом предъявляются повышенные требования к верификации личности, перечень из 5 документов (копия паспорта, подтверждение счета в банке, квитанция об оплате коммунальных услуг, подписанный договор и “Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.“). Все документы должны быть нотариально заверены. Требования по нотариально заверенным документам приходят выборочно. Некоторым “счастливчкам” вместо этого предлагают отправить копии документов на Кипр или в Лондон.

До сих пор от компании не поступало информации, лицензию  какого европейского финансового регулятора они пытаются получить. Напротив, один из регуляторов, Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA), предостерегает клиентов от сотрудничества.

На текущий момент сообщения об успешном прохождении верификации всё больше, но сообщений о выплатах ничтожно мало. Соотношение суммы претензий по выводу и сообщений о выводе примерно 10 к 1.  Претензий на 2000000 (два миллиона ) – подтвержденных выплат на 200000 (двести тысяч). Регламент по срокам вывода нарушается, более чем на месяц.

Верификация не гарантирует вывод средств!

На этом фоне резко активизировалась реклама фонда, с невероятным предложением “Мы всем дарим по 25$”. Со стороны это выглядит как отчаянная попытка оживить поток входящих средств в схему Понци.

Мы настоятельно рекомендуем нашим читателям не вкладывать в Index TOP 20 никаких средств! НЕ ВКЛАДЫВАТЬ!

На одном из самых популярных и авторитетных форумов, MMGP,  компания MMCIS находится в разделе “Список интернет мошенников”! При этом надо сказать, что на форуме присутствует целый раздел для обзора финансовых пирамид, но даже там не нашлось места для  сине-белого “брокера”. Если нет времени читать более 5000 страниц на MMGP, посвященных ММСИС, почитайте первое сообщение на форуме http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038 или статью в Forbes  “Финансовая компания из черного списка

Мы кратко сформулировали несколько рекомендаций обманутым вкладчикам. 

  1. Рекомендуем разбить сумму на вывода на несколько небольших частей. Не выводить всю сумму за один раз;
  2. Рекомендуем выводить на электронную платежную систему (ЭПС) Perfect Money.  Кстати, возможность вывода на Киви и Webmoney уже отключили;
  3. Рекомендуем ни в коем случае не отправлять нотариально заверенные копии своих документов. Никто не знает в чьих грязных руках они окажутся и что с ними будут делать в дальнейшем;
  4. Рекомендуем оформить претензию к компании на максимально возможном количестве ресурсов. Форумы, блоги и т.д.

Мы  задаем несколько простых вопросов людям, кто еще сомневается “лохотрон или нет”:

  • Лицензию какого регулятора получает компания? Почему всё покрыто завесой тайны? О такой информации другие брокеры трубят во всеуслышание;
  • Почему процедура верификации затрагивает именно вывод средств, а не пополнение?
  • Почему любые претензии/вопросы о верификации моментально удаляются с официального форума и страниц в социальных сетях?
  • Почему нарушается регламент вывода? Большим количеством заявок это не объясняется.

Размах аферы поражает воображение. Горе-инвесторы вкладывают свои сбережения, берут кредиты, и всё ради нереальной доходности 10-12% в месяц! Суммы возможных потерь отдельных клиентов, по сообщениям самих пострадавших, до 30000 долларов США. Пользователь форума MMGP sven77 в своей претензии заявил о депозите в размере 100000 (сто тысяч) долларов США.

Зная о том, что MMCIS имеет все признаки финансовой пирамиды, можно предположить, что поток новых “буратин” в “инвестиционную программу” иссяк и мы наблюдаем болезненную кончину компании. Количеству обманутых и сумме ущерба позавидует даже Мавроди со своей МММ.

Процедура верификации всего лишь предлог оттянуть время и принять депозиты от последних  клиентов. Это подтверждается сообщениями о “повторной” верификации. После отправки копий документов клиенты получают письма с дополнительными требованиями: “мы не получали Ваше письмо”, “файлы должны быть прикреплены к письму, ссылки на сторонние ресурсы (например Яндекс-диск -прим. fxidea) не рассматриваем”,  или вообще без объяснений “просим повторно отправить документы”. После многодневной утомительной переписки могут потребовать справку о доходах. Как грустно шутят в комментариях ниже “Скоро анализы мочи будут требовать” :(

MMCIS лохотрон лопнул. 22 сентября появились сообщения о закрытии офисов в Днепропетровске и Киеве. “На технические работы”. Вкладчики собираются проводить митинги. Ничего не напоминает?

12 сентября 2014 года в сети появились сообщения о первых акциях обманутых вкладчиков. Куча навоза перед офисом MMCIS в Днепропетровск, Украина. На табличке фотография Кондакова и надпись “ММСИС – Суки. Кондаков вор и мошенник. Верни деньги”. Ссылка на городской форум

Куча навоза перед MMCIS в Днепропетровске

Куча навоза перед MMCIS в Днепропетровске

 

Количество претензий растет как снежный ком. Даже после успешной верификации выплаты не производят.  Подробности ищите на форуме MMGP

mmcis_scam

 

Мы следим за развитием событий. Подробнее о том, почему форекс компании требуют верификацию своих клиентов в записи “Что такое AML?”

Проголосуйте, пожалуйста, в опросе.

Верификация в MMCIS это

  • Пирамида рухнула (69%, 359 Votes)
  • Вынужденная мера (рост компании, новые рынки и т.д.) (31%, 164 Votes)

Всего голосов: 523

Загрузка ... Загрузка ...

Update: Просто поразительно, моментально после индексации страницы в Google, в комментариях появились профессиональные астротурферы и принялись формировать “правильное” отношение к ситуации :)

Update2: Уважаемые сотрудники ММСИС! Отправлять сюда лживые отзывы о выводе и обвинять нас в клевете бессмысленно. Давайте поступим так: если вас раздражает информация на этой странице, просто купите её удаление. Цена вопроса 20000 (двадцать тысяч) долларов США :)

  • Mr Favour

    Добрый день,

    Вы должны кредит? Вы в долгу? Вы хотите, чтобы начать свой бизнес и нуждаются в капитальном ли? Вы должны займы или финансирование по любой причине? Ваша помощь, наконец, здесь, как мы выдаем кредиты для всех на дешевой и доступной процентной ставке 2% всего, если интересно, свяжитесь с нами сегодня по электронной почте: mrfavourinvestment@outlook.com

    Наши услуги быстро и надежно, займы утверждаются в течение 3 часов после нанесения. мы предлагаем кредиты от минимального диапазона $ 7000 до максимума $ 10 млн. Мы сертифицированы и ваша конфиденциальность 100% безопасна с нами. Беспокоиться не о ваших кредитов или финансов и свяжитесь с нами сегодня по электронной почте (mrfavourinvestment@outlook.com) и получить мгновенный кредит утверждения сегодня.

    благодарю

    Г-н благосклонность

  • Алексей

    Здравствуйте. Появилась возможность вернуть от 40% вложений
    в компанию MMCIS Forex,
    все что для этого надо это перевести 500 руб. на яндекс счет 410012658998284 и в подписи чего-либо получателю указать ВАШ
    номер карты с которой вы совершали последние пополнения счёта в компании MMCIS и номер вашего телефона.
    Я в свою очередь с учетом того, что я работаю в компании Деньги Онлайн, через
    которую совершались все ваши платежи, и, имея эти данные, смогу отменить ваши последние
    переводы на личный счет в компанию MMCIS. Деньги ваши все ровно туда не поступали, а хранятся на
    счету компании Деньги Онлайн. По всем вопросам обращаться по адресу: glukhackov.alexei@yandex.ru

  • Sergey

    А я хочу сказать следующее: я до сих пор не увидел ни одной выплаты с августа 2014 по 16 ноября 2014г. Кроме того, меня удивил путь перечисления денег (ввод средств посредством сайта ММСИС в графе ввод средств). После всех этих историй, особенно с компанией Деньги Онлайн, я задумался, а ведь я в этой компании не участвовал. Интересно, а каким путем шли мои перечисления. И вот результат. Я с карты Сбербанка РФ находясь на сайте ММСИС делаю ввод средств. Что происходит в реале — самое интересное — перевод осуществлен через платежную систему РБК Моней. Я сделал запрос в РБК МОНЕЙ с просьбой ознакомить меня с дальнейшим путем оплаты и вот ответ:
    Здравствуйте, Сергей.
    Счет № 1049170836
    от 13.08.2014 18:47:59
    Статус: Полностью оплачен

    Комментарий: Оплатить услуги согласно счета №3809594 на сумму 170000
    № 2077650503
    Создан: 13.08.2014 18:47:59
    Дата зачисления платежа: 13.08.2014 18:50:30
    Магазин: Grand Solutions, оплата на сайт http://grand-solutions.ru/
    Имя пользователя: gusaroff.sergey2015@yandex.ru
    Email: gusaroff.sergey2015@yandex.ru
    Комментарий: Оплатить услуги согласно счета №3809594 на сумму 170000
    OrderId: cc1a7f79-22f8-11e4-94ff-02dc00000000

    Как так?

  • jon key

    компания ммсис, морочит клиентам голову с верификацией и не выплачивает ни копейки а самое главное не завершает длительное время верификацию даже при при предоставлении нужных им документов при расторжении контракта с компанией а тупо просто не отвечает в последнее время на предоставленные им документы, вот моя история с ммсис и в индекс топ 20 я вложился с февраля 2014 с начало было все нормально деньги мне выводите в течении 3-5 дней по запросу, прибыль начисляли но потом за август они скатились в низ и в сентябре на числили всем по 1.8%, но потом пошло еще интересней 21.09.14 заказал выплату 750$ и тут начались сюрпризы от ммсис 23.09.14 на почту в папку спам пришло письмо с о необходимости для дальнейшего сотрудничества с компанией пройти верификацию и предоставить целую кучу документов некоторые заверенных нотариусом, фото с паспортом ,заполненный договор и тд после чего я отказался проходить ихнюю верификацию, так как в письме изначально было указано что верификацию необходимо пройти для дальнейшего сотрудничество с компанией,так как я решил отказаться от дальнейшего сотрудничества с компанией с и 25.09 направив а адрес службы безопасности ммсис письмо с требованием о расторжении согласно п.18 контракта после чего ответа не приходило и я повторно им посылал тоже самое сообщение каждый день и только спустя 15 дней после оформления мной очередной заявки они ответили 9.10.14 Расторжение договора сотрудничества и вывод средств возможен только после прохождения процедуры идентификации. и что необходимо предоставить один из перечисленных документов я отправил в этот же день несколько из перечисленных документов и только через 11 дней 20.10.14 они соизволили написать что предоставленных документов не достаточно и что необходимо предоставить заполненный договор и подтверждение регистрационных данных хотя 11 дней назад об этом не было ни слова, но и в этот раз я послал им эти документы но ответа также до сих пор не получил в месте с тем мои заявки на вывод не исполняются а потом и вовсе удаляются заявки от 21.09 и 25.09. удалили 7.10 и от 7.10 и 25.10 заявки по 200$ удалили 27.10 и новую не давали подать ссылаясь на 14-ти дневный срок с момента последней подачи заявки, не смотря на то что они провисели просто так и не были обработаны, якобы и за верификации,сейчас у меня также открыта заявка на 200$, но служба безопасности ммсис продолжает молчать и в итоге сейчас 12.11 я ни могу вывести ни копейки и ответа до сих пор нет по проверке моих документов

  • Artem

    Приветствую всех, следящих за ситуацией с ММСИС.
    К сожалению, ситуация у меня типичная и ничего не изменилось в лучшую сторону. После письма счастья от 9 сентября я отправил сканы с блоком необходимых документов 11 сентября на почту службы безопасности. После провел ни один десяток диалогов со службой поддержки, заказывал звонки и традиционно выслушивал шаблонные ответы от крайне вежливых девушек из службы поддержки, которые также традиционно обещали поспособствовать ускорению верификации и повторно сообщить службе безопасности о беспокойстве своего клиента. Тем не менее, на сегодняшний день (уже 26 октября) верификация так и не пройдена, а заявка на вывод средств от 1 сентября аннулирована и не отработана.
    Доверие к компании окончательно подорвано, с опаской отношусь теперь к подобным инвестиционным проектам других псевдоброкеров в сети интернет.
    Чуть раньше, чем узнал о ММСИС, инвестировал средства по знакомству, что покрывает мне нынешние убытки. Нареканий на данный момент не было. Если кому-то эта информация будет полезна, подробности опишу лично. Почта ski-bike@mail.ru