Проверка инвестиционного предложения перед отправкой денег стала обязательным ритуалом. Без него депозит превращается в невозвратную субсидию организаторам скам-проекта. Контора Aviseranu (aviseranu.com, avise-ranu.ltd) имитирует бурную деятельность. Ситуация меняется строго в момент запроса на вывод средств. Платформа сбрасывает маску финансового партнера и демонстрирует истинное лицо охотника за чужими накоплениями.
Почему доверять площадке Aviseranu нельзя?
- Регистрационные данные и юрисдикция. Сайт прикрывается офшорным учреждением avise-ranu.ltd. Бумага о регистрации из Сент-Винсента и Гренадин не содержит данных о праве оказывать брокерские услуги нерезидентам. Юрисдикция островов выполняет функцию архиватора. Компания платит пошлину и получает сертификат. Надзор за финансовыми махинациями на территории данной страны практически отсутствует. Сент-Винсент и Гренадины не раз попадали в черные списки ФАТФ из-за слабого противодействия отмыванию капитала. Юридический адрес представляет собой массовый почтовый ящик. Реального офиса для приема клиентов в этой локации никогда не существовало.
- Лицензионный статус. Регулятор FSA островного государства прямо предупреждает на своем портале: компании с лицензией на международное предпринимательство не имеют законного основания для торговли деривативами или форексом. Деятельность с деньгами розничных трейдеров находится вне правового поля. Предоставленные на сайте сертификаты инкорпорации являются лишь свидетельством уплаты налога за существование юрлица. Банковские и брокерские лицензии у конторы отсутствуют полностью. Нет страхового фонда. Нет компенсационного механизма на случай банкротства.
- Анализ пользовательского соглашения. Пункт о раскрытии рисков составлен так, чтобы лишить клиента возможности оспорить действия лжеброкера. В регламенте прописана блокировка вывода средств при подозрении на арбитражные сделки без расшифровки критериев нарушений. Контора присваивает себе право отказать в снятии тела депозита, если трейдер не провел определенный объем операций. Сумма, необходимая для активации вывода, установлена на таком уровне, что пользователь либо сливает счет на рынке, либо вынужден бесконечно пополнять баланс.
- Доменный след. Зона .com выбрана для усложнения блокировки. Whois-сервисы показывают профайл с включенной защитой конфиденциальных сведений. Регистратор находится вне российской юрисдикции. Срок жизни доменного имени редко превышает несколько месяцев, что характерно для сайтов-однодневок и фишинговых ресурсов. Техническая поддержка использует серые каналы хостинга. Серверная инфраструктура разбросана по нескольким локациям для маскировки конечного бенефициара.
- Платежная сеть. Для пополнения счетов предлагается обширный список методов. Но банковский перевод на расчетный счет юрлица отсутствует. Потому что банк проверяет получателя и блокирует транзакции в пользу структур, замеченных в нелегальных операциях. Aviseranu (aviseranu.com, avise-ranu.ltd) вынужден мимикрировать. Используются анонимные криптокошельки и транзитные платежные агрегаторы. Деньги уходят физическим лицам, самозанятым или ИП, не имеющим лицензии на эквайринг.
Схема обмана клиентов
Схема развода построена на психологической атаке в первые дни после регистрации. Клиента берет в оборот специалист колл-центра. Он представляется опытным консультантом. Ведет себя вежливо. Не давит напрямую. Предлагает стартовый бонус. Бонусные начисления щедрые — сто процентов к внесенному депозиту. Трейдер видит сумму, кратную реальным сбережениям.
Дальше наступает стадия демонстрационной торговли. Консультант присылает сигнал. Сделка закрывается в плюс. Система показывает прибыль. Личный кабинет выглядит как дорогой терминал. Графики движутся. Котировки пульсируют. Иллюзия работы с межбанковским рынком создается полная. Человек начинает доверять цифрам на мониторе.
Следующий шаг — приглашение на закрытый вебинар или в VIP-канал. Там мотивированные актеры изображают успех. Чат заполняется скриншотами выигрышей. Ложное социальное доказательство заставляет торопиться. Трейдер берет кредит или снимает подушку безопасности. Он переводит крупный капитал. Менеджер просит открыть сделку на весь объем. Котировка резко пробивает стоп из-за искусственной просадки в стакане. График замирает на убытке. Депо обнуляется.
После этого менеджеры сменяют тон. Они обвиняют клиента в нарушении стратегии. Аналитический отдел предлагает внести еще столько же для реабилитации счета. Если жертва не соглашается, личный кабинет могут просто закрыть, а аккаунт забанить по причине оскорбления персонала. Вывод прибыли в любой момент пресекается под надуманными предлогами. Требуют верификацию. Фотографии паспорта принимаются, но затем запрашивают видео с картой. После предоставления материалов возникает пауза на несколько недель. Деньги не уходят. Деньги уже лежат на чужих реквизитах.
Отзывы о компании Aviseranu
- Сергей, Новосибирск: “Закинул пятьдесят тысяч на старт. Сразу подарили бонус, но я его не просил. Торговали вместе с аналитиком. Сделал тридцать тысяч прибыли за сутки. Нажал на вывод заявки. Суппорт запросил фото карт и загранпаспорт. Я отправил все. Потом сказали, что на карте нет ламинации и номер не читается, хотя все видно идеально. Заявку отклонили в третий раз. Деньги застряли. Я психанул и попробовал поторговать сам в надежде снять бонусный отыгрыш. Слил все до копейки за минуту на какой-то свечной аномалии. Техподдержка исчезла сразу после закрытия минуса. Теперь меня не узнают и трубку бросают”.
- Алина, Казань: “Первые сделки реально закрывались плюсом. Потом менеджер склонил открыть сделку на весь депозит по золоту. Цена ушла вниз. Он кричал держать позицию. Счет вошел в маржин-колл. Он убедил перезайти еще на сто пятьдесят для перекрытия убытка. Деньги я заняла. И снова минус. Сайт выдавал ошибку котировок именно в моменты резких движений. Потом выяснилось, что оферта подписана с Мальтой, а техподдержка сидит где-то в колл-центре на Украине. Никаких лицензий нет. Сейчас сижу с долгами”.
- Виктор, Ростов-на-Дону: “Менеджер навязал торговлю бинарными опционами через их интерфейс. Отрабатывали уровни. Пока депозит был мал, прибыль шла. Как только поднял депозит до миллиона, начались вмешательства в трейд. Кнопка входа залипала. Цена открытия проскальзывала на десятки пунктов. При выводе аналитик откровенно сказал, что такой объем не пропустят без личного одобрения босса. Запросили нотариально заверенный перевод паспорта. Это стоит денег. Я послал их далеко”.
- Елена, Екатеринбург: “Первые тридцать тысяч рублей исчезли в первую неделю. Я подумала, что ошиблась входом. Взяла еще пятьдесят. Аналитик предложил зайти в опционы на новостях. Депозит вырос до ста двадцати. Я оформила заявку на снятие. Отказ пришел моментально из-за неотыгранного оборота. Отыгрыш выставили в тридцать лотов. Это нереально сделать с кредитным плечом без риска полного краха. Менеджер стал грубить и посылать читать договор. В договоре реально мелким шрифтом спрятан этот абзац”.
Как вернуть деньги от Aviseranu?
- Прекратите коммуникацию с колл-центром брокера Aviseranu (aviseranu.com, avise-ranu.ltd). Мотивационные речи менеджера и обещания восстановить счет преследуют цель вытянуть остатки средств или заставить взять новый кредит. Любая устная договоренность с лжеброкером не фиксируется. Переписку в чатах и мессенджерах сохраняйте скриншотами. Голосовые звонки записывайте с предупреждением о ведении аудиозаписи.
- Закажите детальную выписку из банка или криптокошелька. Ваша задача — установить точные реквизиты получателя средств. Если перевод уходил на карту физлица, найдите этого человека в социальных сетях. Часто конечные дропы не понимают, что стали соучастниками хищения. Высылайте им досудебную претензию с требованием вернуть неосновательное обогащение. Дропы часто возвращают деньги до суда, испугавшись уголовной ответственности.
- Запустите процедуру чарджбэк в банке-эмитенте вашей карты. Если прошло не больше 120 дней с момента транзакции по картам международных систем, шансы на отмену платежа высоки. Составьте заявление на опротестование операции. К бумаге приложите скриншоты переписки, скриншоты отказов в выплатах и текст пользовательского соглашения с драконовскими условиями. Код причины опротестования — неоказание оплаченной услуги или откровенный обман. Банк запустит диспут на стороне эквайера. Если докажете, что услуга не соответствовала заявленной, платеж вернут.
- Подготовьте иск в суд. Юрисдикцию выбирайте по месту жительства ответчика или своему адресу регистрации. Споры о защите прав потребителей освобождены от уплаты госпошлины при сумме требований до одного миллиона рублей. Ссылайтесь на Закон о защите прав потребителей.
- Объединяйтесь с другими потерпевшими на специализированных форумах по возврату денег. Составляйте заявление с указанием конкретного списка пострадавших и точных сумм переводов. Чем больше эпизодов, тем выше вероятность возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в составе организованной группы.
- Инициируйте проверку организации в налоговой службе. Офшорный статус не защищает дропов и пособников, находящихся в российской юрисдикции. Если средства поступали на российские номера телефонов, банки или киви-кошельки, укажите это в заявлении. Оперативно-розыскные мероприятия позволят установить цепочку инкассации похищенных сумм.
Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить бесплатную помощь юристов.
