Компания CryptoMB своим клиентам предлагает торговать на Forex криптовалютами, заключать CFD-контракты.
Проверка лицензий
В списках Центрального Банка РФ лицензированных брокеров, форекс-дилеров, доверительных управляющих CryptoMB отсутствует.
Схема работы CryptoMB, отзывы
Сотрудники ищут потенциальных клиентов по телефону. При этом утверждают, что человек уже заполнил некую форму на сайте организации. В разговоре стараются заинтересовать, предлагают сотрудничество, рассказывают о легком заработке.
Далее трейдеру дают ссылку на сайт, где тот проходит регистрацию. Аналитик просит прислать фотографии паспорта и скачать программу AnyDesk. Человека ненавязчиво уговаривают предоставить доступ к личному кабинету обслуживающего банка. После этого деньги с карты быстро оказываются на торговом счете.
Все сделки заключает аналитик. Постепенно накапливается прибыль. Чтобы получать больший доход, нужно регулярно вкладывать дополнительные средства. Услуги представителя компании и комиссию для вывода средств также необходимо оплатить. Заранее этот момент не оговаривается.
Клиенту звонят из Европейского банка и советуют взять заем для ускорения процедуры.
В отзывах о CryptoMB пишут, что получить обратно внесенные или заработанные средства невозможно.
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Леонид, сумма потери 1 811 268,22 тенге
11 марта 2019 года мне позвонил Андрей Давыдов с предложением торговать и зарабатывать на бирже. До этого дня на отзывы о CryptoMB я не обращал внимания. Парень начал разговор с того, что я якобы уже был в числе людей, зарегистрировавшихся на их сайте, но лично я такого не припомню. Потом он много говорил о преимуществах CryptoMB , о том, что компания работает с большим количеством клиентов, которые хорошо зарабатывают под их началом. В итоге его уговоры подействовали, и я согласился с ними поработать. Мне выслали ссылку на сайт https://www.cryptomb.cc/, чтобы я прошел регистрацию.
Когда процедура завершилась, на связь со мной вышел Роман Вронский. Он был аналитиком и намеревался сопровождать меня при выполнении всех операций. Парень оказался не промах и начал активно на меня воздействовать: сначала попросил отправить ему данные паспорта и места регистрации, а потом сказал, что нужна спецпрограмма AnyDesk. Он также отметил, что если я не знаю алгоритма работы в программе, то у меня есть возможность изучить ее при установке. Когда я всё сделал, он наглядно продемонстрировал, как идет купля/продажа на платформе.
Потом аналитик сказал, чтобы я дал ему доступ в мой Starbanking на сайте банка. В личном кабинете на тот момент у меня была сумма 210 000 тенге, но потом буквально на моих глазах баланс уменьшился на 550 $. Это сделал Роман – он скинул деньги со счета в банке на мой торговый счет, предварительно сделав перевод на карточку *2549, чтобы пополнить баланс на платформе. Честно, я не успел опомниться, как процедура уже была завершена.
Перевод завершился, и Роман сразу начал ставить деньги на покупку валюты доллар/евро. Действия были успешными, мы получили первый доход. Он убедил меня взять кредит, чтобы положить новые суммы на счет и зарабатывать больше. Заводил все средства через переводы по картам *3999 и *4062, потом переводил деньги в биткоины, а после направлял на торговый счет. Мне было непонятно, как именно он совершал эти действия, но деньги поступали своевременно.
Чуть позже на счету отображалась сумма уже в 10 000 $. 5 000 $ были заработаны нами, а 5 000 $ упали на счет в виде вознаграждения от брокера. Но аналитик сразу предупредил, чтобы я только смотрел, а сам не нажимал никуда и ничего не делал. Сам он снова начал работать с биткоинами, что привело к результату в 18 000 $. Опять же, непонятным для меня способом.
Хорошие новости на этом закончились. Роман запросил вознаграждение за то, что он «наторговал», а именно 1 400 000 тенге (4 300 $). Конечно же, ни о каких 4 тысячах долларов и речи быть не могло, у меня их просто не было. Перехватить у знакомых тоже не получалось, ведь я итак занял кучу денег и не отдал ни копейки. Альфа-Банк и Народный Банк не дали утвердительного ответа на мои запросы по кредитам, да и я уже на тот момент имел просрочки по выплатам. Аналитик говорил, что трудности временны, и дальше всё наладится. Он утверждал, что нужно только заплатить проценты, которые и образовали задолженность. Я предложил ему забрать деньги с торгового счета, но он на этот ход не соглашался, говорил, что так не делают. Я просил подождать до вывода средств со счета, предлагал отдать сумму больше той, о чем шла речь. Но уговоры мои не принесли результата, Роман четко ссылался на действующую лицензию и невозможность осуществления моих идей.
Аналитик утверждал, что есть какие-то гарантии от CryptoMB, потом начал предлагать мне странные пути решения проблемы: заговорил о продаже имущества, переоформлении моих долгов на детей и дальнейшего обращения в банки за кредитами. Я на этот ход не соглашался, требовал вывода моих денег с платформы, но получил отказ. Вронский начал придумывать отмазки, говорил о том, что нужно либо весь баланс обнулить, либо вообще ничего с него не забирать.
В итоге я все-таки нашел средства и вновь внес платеж по банковским реквизитам карты 5104 4500 3291 4062. Роман попросил немного подождать, но деньги так и не пришли. Я периодически отправлял ему сообщения, и он сказал ждать звонка от отдела финансов. В результате мне позвонила начальник отдела Ева (тел: +79851747739). Она пояснила, что возникли нерешенные вопросы с Европейским Банком, и для того, чтобы деньги на счету стали активны, придется перевести 500 000 тенге. И вот на этом моменте я остановился. Снова были уговоры о новых кредитах, о займе денег у друзей и близких, но я сплошь и рядом получал отказ.
Я осознал, что был связан всё это время с компанией-псевдоброкером, и обратно уже ничего не получу. Они пытались со мной связаться, но я всегда отклонял вызовы. Теперь пытаюсь изучить отзывы о CryptoMB, чтобы разобраться, как действовать дальше.
Ангелина, сумма потери около 8000$
Общение с брокерами было в основном через вайбер и по телефону. К моему огромному сожалению, вся переписка пропала после смены мобильного телефона. Остались кое-какие обрывки, не дающие общей картины.
Телефоны:
- Роман Вронский +37596314295,
- Менеджер Ева +79851747739,
- Дмитрий Малкин +79856970893.
- Лара +37596759122.
Ни одного адреса электронной почты нет. Общение только в вайбере.
С сотрудниками компании общение происходило через приложение Вайбер и телефон. Я поменяла смартфон, поэтому переписку не получилось восстановить. Номера телефонов сотрудников, с которыми мне «посчастливилось» работать: Роман Вронский +37596314295, Ева +79851747739, Дмитрий Малкин +79856970893 и Лара +37596759122. Никакой электронной почты не было. Жаль, что я раньше не удосужилась прочитать отзывы о CryptoMB.
Сотрудник компании убеждал меня, что их специалисты помогут вернуть деньги, которые пропали при работе с другими «брокерами» (CapitalMarketBanc-CMB). Это случилось в апреле 2019 года. Точную дату верификации сейчас уже не вспомню, но проходила её точно. Меня попросили отправить по Вайберу фотографии пластиковой карты с обеих сторон, паспорта и подтверждение оплаты коммунальных услуг в виде квитанции. Последнего документа не было, но меня убедили, что и без негонайдут выход.
10.04.2019 года я сделала первый взнос в размере 1200 BYN. Даты последующих платежей: 11.04, 18.04, 22.04, 13.05 и 22.05. Суммы были разными, от 700 до 2 000 BYN. Все операции проводились с моей банковской карты и уходили на счета физических лиц через платежную систему ЕРИП. Пополнив депозит, компания начислила мне бонус в размере 125 долларов.
Сначала вся торговля происходила под чутким руководством Романа Вронского. Все шло нормально до того, как я отказалась внести средства на счёт при минусовой сделке. Ситуация была такая: баланс составлял 15 000BYN, я хотела закрыть минусовую сделку. Тогда бы стало 10 000 BYN, но вместо того, чтобы помочь мне не потерять деньги, Роман просто взял и заблокировал счёт. Конечно, в таком случае закрыться самой у меня не получалось. В итоге баланс уменьшился до 4 000 BYN. Аналитик же, когда разблокировал счёт, сказал, что я не ценю его работу. Ну да, особенно когда теряю свои деньги.
Следующий менеджер, которого мне прикрепили,занимался только выводом средств с депозита. Для этого была подключена удаленная программа AnyDesk, которая использовалась исключительно при переводе денег. Торги я вела сама, больше в сделках мне никто не помогал. Никаких учебных пособий не предоставили, робота не подключили.
Без моей команды торги не закрывали, но я заметила несколько странных моментов. Во-первых, на балансе появлялись дополнительные деньги. Как мне объяснили, это от сделок по инсайду, то есть мне говорили какую нужно открыть сделку, я это делала, а потом компания самостоятельно её закрывала. Во-вторых, было два случая, когда после выходных дней или ночного перерыва сделка открывалась на другой сумме и уходила в минус. На это Роман отвечал мне, что всё нормально, так и должно быть. В-третьих, не раз предлагали выводить средства через криптовалюту. Делали акцент на том, что все операции осуществляются с помощью биткоинов. При этом они говорили, что им нельзя покупать криптовалюты, и так они пытаются обойти запрет.
Страховку и софинансирование депозита мне предлагали, но я решила отказаться.
Не знаю, был мой счёт слит, или же на это повлияло увеличение стоимости нефти. Но 16.09.2019 года от суммы 252 тысячи долларов осталось 14 тысяч долларов.
Дальше ко мне продолжительное время по поводу снятия денег со счёта никто не приставал. А потом со мной связалась некая сотрудница компании Лара. Она занималась чарджбэком и предлагала вывести весь депозит на банковский счёт, пластиковую карту или криптокошелёк. Мне оставалось только выбрать удобный способ получения денег. Однако мне показалось немного странным, что за эту операцию она не берёт никакой процент. Чтобы опровергнуть или подтвердить мои опасения касаемо Лары, я связалась с CryptoMB и уточнила, работает ли в компании такая сотрудника. Оказалось, что нет.
В очередной раз нашего общения Лара настаивали на скорейшем открытии валютного счёта для того, чтобы начать выводить деньги с баланса. Тогда, я ей написала, что прекрасно знаю о том, что она не является сотрудником CryptoMB. После этого девушка мне больше не писала и не звонила, а нашу переписку удалила.
В июне я поняла, что меня обманули. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но потерянных денег было очень жалко. Благодаря этой «прекрасной» конторе я оказалась в долговой яме, оплачивая различные комиссии, налоги, комиссии за вывод и прочую придуманную ерунду. Интересно, что в начале работы, никаких сложностей с выводом средств не озвучивали. Проблемы возникли тогда, когда я отказалась от уплаты «британского налога». С какой такой радости я должна его платить?! Будь я более бдительной, я бы прочитала отзывы о CryptoMB раньше и уже вряд ли попалась бы на их удочку.
Дамир, сумма потери 492 000 рублей
О моем неудачном сотрудничестве с брокерской компанией CryptoMB — отзыв разочарованного клиента.
Началось все с того, что 28 июля 2019 года я случайно увидел ролик в сети интернет о том, как один человек разбогател, вложив при этом совсем небольшую сумму денег. Я перешел по ссылке, которую мне прислали.
9 августа мне позвонил аналитик из компании, представился Давидом (+79856970893). Он рассказал мне как, торгуя на бирже, можно неплохо заработать. Я заинтересовался. Давид помог мне пройти регистрацию на их сайте. Чуть позже со мной связался менеджер, с которым мы прошли верификацию (с телефона +79859903472). Вскоре поступил звонок от Громовой Виктории (+35796081540), которая объяснила, как скачать программу под названием dvick support. Позже, в этот же день, я перевел с карты Сбербанк MasterCard 50 долларов на счет по их указанию. Так мы с Давидом начали совместно работать.
12 августа с телефона +79161784258 поступил звонок от некой Ирины, она предоставила ссылку моего клиентского счета. Мой аналитик рассказал, как в их компании получать прибыль 20% от баланса своего депозита. По его совету я скачал программу удаленного доступа AnyDesk.
Я перечислял денежные средства на разные банковские карты со своей: 13 августа я внес на счет 47000 рублей, 22 августа – 13200 рублей, затем 28 августа еще 181000 рублей. 29 августа я перевел 222000 рублей, а 30 августа – 25000 рублей. Банк блокировал такие суммы переводов, и мне приходилось вносить деньги через терминалы Киви. Потом я неоднократно вносил деньги на счет с карты банка ВТБ. В графе «получатель» были указаны: P2P VTB (сумма 80030 рублей), Лилия Сергеевна Зоркина (сумма 38500 рублей), Марина Александровна Зацтсева (сумма 63000 рублей).
Мой аналитик обещал мне ежедневно сообщать о ходе работы, но никаких отчетов по котировкам маржи я не видел. Потом он совсем пропал и не выходил на связь. Наконец-то на мое сообщение ответила Ирина. Затем мне назначили другого аналитика Виталия Резанцева (+79852849419). Я спросил у него про отчеты по котировкам, он озвучил все положительные и отрицательные результаты. Выяснилось, что мне срочно нужно обналичить средства. До этого Давид подключал мне страховку депозита за 24000 рублей, чтобы можно было выводить деньги со счета.
Виталий сказал, что вывел 10000 долларов, но никаких денег я не получил. Тогда он пояснил, что мои деньги зависли в банке. Мне их перечислят на карту ВТБ только после того, как я оплачу налог – 13% от этой суммы на счет английского банка. Виталий отправил запрос в банк, чтобы выяснить, где находятся мои деньги. Указанную сумму отправили и теперь снова нужно ждать. Налог банку я должен был заплатить до 2 сентября.
До сих пор у меня остался вопрос, почему я должен платить деньги банку другого государства. После этого я понял, что связался с жуликами. Надеюсь, что мой отзыв о CryptoMB поможет другим не стать жертвой аферистов.
Кирилл, общая сумма потери: 1 миллион тенге
В Интернете я часто сталкивался с предложениями начать получать пассивный доход на финансовых рынках. Условия везде одинаковые: вложения минимальные, а результат долго ждать себя не заставит. Будучи под впечатлением именно от таких рассказов я как-то раз решил, что хочу попробовать, и обратился в компанию Crypto MB, отзыв о которой хочу теперь оставить. Если говорить коротко, то это самые настоящие мошенники. И чтобы не быть голословным, расскажу свою историю.
Начиналось всё вполне безобидно. Я наткнулся случайно на их сайт, и исключительно из любопытства решил оставить заявку. Потом, конечно, мне позвонил аналитик. Это была девушка по имени София (+7 985 174 77 39). Приятный голос, вежливые манеры, внимательность – конечно, это производило впечатление. Я подумал, что ничего особо не потеряю, если вложу немного денег и просто посмотрю на результат. Поэтому решил внести на счёт 50$ — вполне безобидная для меня сумма.
Прежде чем переводить деньги, я должен был пройти верификацию. Для этого София попросила установить AnyDesk, а также прислать ей сканы паспорта и банковской карты (последние 4 цифры я замазал). Также она выдала мне логин и пароль от моего личного кабинета и показала, как работать со сделками. Однако потом, когда я с помощью этих данных пытался войти на свой аккаунт, ничего не получалось. И это была не разовая ситуация. София же, когда я сообщал ей об этой проблеме, поначалу говорила, что стоит просто подождать – мало ли какие проблемы с сетью. А когда это не помогло, решила, что я что-то делаю не так.
Так и продолжалось в течение какого-то времени. Я не мог зайти на сайт, а София звонила снова и снова. Сначала просто спрашивала, как дела, а потом стала уговаривать внести больше денег. Я поначалу не соглашался. Какой смысл, если всё равно ничего не работает? Но она настаивала, что специалисты уже занялись моей проблемой, а в моё отсутствие сделки будет открывать робот. Такой подход устраивал меня гораздо больше. Я перевёл 1000$ и стал ждать.
После этого про меня будто забыли, а я названивать тоже не хотел. В конце концов было сказано, что вопрос решается. Пару раз я узнавал у Софии, как продвигается дело, и она отвечала, что всё хорошо. На этом я и успокоился. Но вот прошло месяца три, и мне наконец позвонили. Сначала упрекали в том, что я совсем не хочу работать с компанией, не звоню, не захожу в аккаунт. Я в очередной раз объяснил, что зайти просто-напросто не могу, и тогда на меня снова накинулись с претензиями. Дескать, делаю что-то неправильно и не хочу разобраться. В общем, в итоге заявили: «Мы тут без тебя наторговали, на балансе 17300$. Забирай деньги и, раз не хочешь сотрудничать, прекращаем это всё». Я удивился такому подходу, но перечить не стал. В конце концов там тоже люди, у них свои какие-то распорядки. А я в любом случае не в обиде – заработал более 16 тысяч. В принципе очень даже хорошо.
Но вот только всё оказалось не так-то просто. Когда я ответил согласием, мне сразу выдвинули условие – надо заплатить комиссию. Так как подобное требование широко распространено в брокерской среде, я ничуть не удивился. Только спросил, действительно ли сразу после оплаты комиссии я смогу забрать деньги. Меня уверили, что всё так и есть. Конечно, сумма комиссии была немаленькая – 600 000 тенге. Я кое-как набрал половину, отправил на карту (5169 4931 0304 0138). Потом немного погодя перевёл остальное и подумал: ну наконец-то.
Следом же мне позвонили и спросили про налог. Я разозлился, ведь был же уговор, что после комиссии мне отдают деньги и я ухожу. Они стали возражать, но я и слушать не захотел. Ещё 600 тысяч у меня уже не было на руках. Тогда они, конечно же, не успокоились, продолжали названивать еще месяца два. Я настаивал, что денег больше нет. Потом София куда-то пропала, меня передали другому аналитику – Ирине (+ 7985 255 29 38). Она стала уговаривать заплатить если не 600, то хотя бы 500 тысяч тенге. Но и это меня не устраивало. Спустя какое-то время она, видимо, поняла, что больше с меня взять нечего. Ещё бы – и без того ободрали как липку! И на этом, собственно, звонки закончились.
Вот такие вот «минимальные вложения» получились в итоге. К слову, в отзывах о Crypto MB уже после всей этой ситуации я прочитал, что пострадавших вроде меня собралось очень много. Я не знаю, вернут ли деньги нам всем, но совершенно точно уверен, что правоохранительным органам стоит повнимательней присмотреться к этой компании и к ей подобным.
