Сегодня, 9 февраля, газета “Коммерсантъ” сообщила, что одна из крупнейших финансовых пирамид 2020 прекратила свою работу. Как обещания “брокера” Lion Ltd разбились о бдительность правоохранительных органов, что вообще произошло и что будет дальше, расскажем в этой статье.
Известная “инвестиционная” компания, а если называть вещи своими именами — финансовая пирамида — Lion Ltd завершила свою деятельность. Сайт заблокирован, по некогда активным телефонам больше не дозвониться. Небольшой экскурс в историю: Lion Ltd, зарегистрированная в России под названием ООО “Лион”, имела офисы в РФ и Великобритании, само собой в обход регуляторов. Обещала 1,5% дохода от инвестиций в криптовалюты и прочие активы.
Изначально “вложить” деньги можно было перечислив их на счет компании, но после 12 января, когда эквайер отказал Лиону в обслуживании, администрация стала принимать переводы на карты физических лиц. И никому из клиентов не показалось это подозрительным…лишь бы денежки росли да множились. На сайте компании красовалось невозможное, но греющее душу обещание “гарантированного” дохода до 48% ежемесячно. Это и привлекло внимание Центробанка России, установившего признаки финансовой пирамиды и начавшего делопроизводство по разделегированию ресурса.
Впервые в добросовестности столь щедрого участника рынка усомнился Николай Волошин, специалист-исследователь киберпреступности из BlackSword Research. Он выяснил, что кассовый аппарат Лиона обслуживался МТС-банком. А когда его отключили, переводы стали уходить через дропперов — специально нанятых людей, добровольно за плату (или будучи введенными в заблуждение) предоставили свои карты Сбербанка для переводов иным лицам.
Как вскоре пояснил МТС-банк, вместе с “Моби.Деньги” — своим партнером — заподозрили ООО “Лион” в сомнительной деятельности и заблокировали оплаты на сайте. Сбербанк после инцидента заверил, что делает все необходимое и зависящее от организации, чтобы справедливость восторжествовала, однако, раскрывать кейс не может — таковы правила.
А вот каков ущерб выяснить пока нельзя даже при содействии банка. Из-за отсутствия официальных жалоб следствие может затянуться. Но если оценивать “навскидку”, сумма потерь может оказаться порядка 1,75–3,5 млрд рублей.
А пока дело движется, вот еще пара фактов о Lion Ltd.
Была ли лицензия у брокерской компании Lion LTD?
Лион зарегистрирована в РФ, имела представительство в Великобритании, но регуляторами ни одной из юрисдикций не контролировалась. Это означает, что с самых первых дней Lion Ltd вела нечестную игру и не имела права предоставлять свои услуги.
Как же компании, существующей меньше года, без регалий и лицензий удалось увести у вкладчиков ТАКИЕ деньги? Благодаря рекламе у лидеров мнений, демонстрирующих “собственный” доход.
Мораль: доверяй, но проверяй. Ни один реальный проект, к сожалению, не предложит и 1% ежедневного дохода. Схема, когда мошенники создают красивый сайт, проходятся по каждой “боли” потенциального инвестора и обещают новую жизнь — стара, как мир. Цепочка “предложение, от которого нельзя отказаться” + реклама у блогеров, которые ценят деньги, а не доверие своей аудитории — и вуа-ля. Пирамида готова.
Кто целевая аудитория и на каких рынках работал брокер?
Основной трафик шел из России, Беларуси и Египта. Причем сайт был достаточно популярным, несмотря на короткий срок работы, с сентября 2020, ресурс собирал по 30 000 посещений в месяц.
“Работа” велась через форекс-брокера Just2Trade на крипторынке круглосуточно, без выходных.
Расположение и контакты компании Lion LTD
В России офис компании располагался в Казани по адресу: пр-т. Хусаина Ямашева, 69. В Великобритании: 1 More London Riverside, London, England, SE1 2AF.
Как обманывали мошенники из Lion LTD?
По утверждению на сайте компании, Lion Ltd предлагал трейдерам работать только с перспективными активами — акциями крупных компаний. Убеждая, что именно таким образом инвесторам удастся минимизировать риски и получать баснословный доход — 1,6% в день.
Причем мелкие суммы, по словам обманутых вкладчиков, действительно “работали”. Приумножались на глазах и легко выводились до тех пор, пока клиент начинал верить в реальность происходящего и не вносил крупный депозит. Вот тогда начинались проблемы.
Для пассивных инвесторов был и другой вариант заработка — через реферальную программу. Этакое “приведи друга” на финансовый лад. Однако в отзывах пишут, что и эта “система” — ожидаемый развод от Lion Ltd.
Отзывы о Lion LTD
Вся неприглядную правду о Лионе в отзывах, которыми тематические ресурсы полнятся практически сразу после появления компании на рынке. Те, кто мало мальски разбирается в трейдинге сразу заметили признаки финансовой пирамиды. Сложили с отсутствием лицензии Центробанка России и британской FCA, и оставили затею инвестирования. Менее прозорливые “трейдеры” доверившись блогерам и обещаниям сверхвысокой доходности, оставив здравый смысл, и результат не заставил себя долго ждать.
