Читайте и делитесь своим мнением!
JSC BAAMC WEALTHY предлагает своим клиентам инвестировать на рынке Форекс в металлы, акции и валюту. Осуществляет деятельность в Грузии, не являясь международной организацией. С помощью компаний-партнеров из СНГ находит инвесторов из других стран.
Лицензирование
В официальных списках Центробанка РФ фирма не числится. Однако в «подвале» сайта можно найти неподтвержденную лицензию: GIIN: 7LYYF1.99999.SL.268, которая в России не представляет ценности, что запрещает сотрудничество с инвесторами на данной территории. Это незаконно.
Местоположение
Юридический адрес: Тбилиси, Варкетили 3, 1 м / г, К 32b 43. Фактический адрес: Агмашенебели (Alley). Оба адреса указаны на сайте компании, и последний вызывает сомнения, так как нет точных сведений, и по запросу в поисковике выходит отель. Брокер работает из отеля?
Охват аудитории
По результатам анализа сайта https://spymetrics.ru, посетители из Грузии составляют 94,04%, а из России — 5,96%.
Посещаемость
С 12.19 г. по 05.20 г. сократилось число посетителей сайта с 2 000 до 673 человек.
Схема развода
Компания отыскивает инвесторов посредством рекламы. Сотрудники всячески заманивают людей, расписывая все привилегии. Потом начинают вытягивать деньги, стартуя с небольших сумм и постепенно увеличивая объём средств, который необходимо зачислить на счёт. Для торговли предлагают весьма рискованную площадку MetaTrader 4. Когда клиент пытается вывести деньги, то сталкивается с массой препятствий. Каждый раз сотрудники находят новую причину для того, чтобы отложить перевод средств.
Посредники
Profitstock (находится в РФ) – работает с данной организацией на незаконных основаниях, так как сам по себе данный грузинский брокер локальный и не имеет права осуществлять деятельность в России. Партнёр предоставляет майнинг, а также торговлю на Форекс, конвертацию денег и легализацию капитала. На официальном сайте JSC BAAMC WEALTHY информация о Profitstock отсутствует. Но Profitstock предоставляет клиентское соглашение JSC BAAMC WEALTHY, которое не числится в открытом доступе. Кроме того, пострадавшие переводили сбережения на счёт JBW, что подтверждает незаконное сотрудничество.
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Максим, сумма потерь 15 000 долларов
На youtube-канале Верникова Андрея (vernikov100) увидел интервью с Константином Одинцовым. Это было летом 2019 года. Сам Верников является заместителем директора компании «Церих». Он делает интересные видео и пользуется популярностью в интернете. Его канал воспринимается серьезно и никак не ассоциируется с мошенниками. Несмотря на это, именно через него я вышел на брокера JSC BAAMC WEALTHY. Отзывов об этой конторе на тот момент не слышал.
Константин Одинцов специализируется на управлении активами на Форекс и владеет компанией Profitstock (https://www.profitstock.info/, +7 (925) 059-51-51 и +79217166573), расположенной по адресу: Москва, Киевское ш., 1, Бизнес Парк «Румянцево», м. Румянцево. Слушал его внимательно и с интересом. На первый взгляд, говорил он все правильно, грамотно. Я решил попробовать поработать вместе и передать свои деньги ему в управление. Кроме мобильного телефона, для связи использовали Skype (profitstock.ru) и Telegram (t.me/profitstock).
Сначала я общался только с Одинцовым. Через него получал информацию и инструкции к денежным переводам. Соглашение подписывали с Дмитрием Сукиасовым, директором Wealthy. Документ прислали по электронной почте, я его подписал и отправил обратно. Позже получил фотографию страницы с подписью Дмитрия.
После мне надо было присоединиться к ПАММ-счету компании, которым управлял Одинцов. Для этого я сделал четыре международных банковских перевода. Средства снимал с карты Tinkoff и счета в Сбербанке в долларах и отправлял их в Bank of Georgia, где у брокера был открыт депозит. Таким образом, я провел следующие платежи:
- 24.09.2019 Сбербанк 4 000 долларов;
- 25.09.2019 Сбербанк 3 000 долларов;
- 15.10.2019 Сбербанк 4 000 долларов;
- 21.10.2019 Tinkoff 4 000 долларов.
Общая сумма составила 15 000 долларов.
Личный кабинет у брокера мне не открыли. Константин должен был дать мне пароль и логин для входа на платформу MetaTrader4. Как я понял, это и была моя учетная запись, которая являлась частью ПАММ-счета Константина. Управляющий выслал мне пароль и логин от аккаунта MetaTrader4 компании JSC BAAMC WEALTHY. Я заходил туда свободно и мог видеть состояние счета. Деньги шли достаточно долго, но все же поступиили в полном объеме. Потом я видел, что мои 15 000 долларов в торговле не участвуют, а лежат нетронутыми на депозите. Через какое-то время сумма уменьшилась до 14 828,67 долларов.
Одинцов предупредил, что брокер переходит на новую торговую систему, и в дальнейшем будет использовать платформу MetaTrader 5. С того момента я уже не мог заходить в свой аккаунт по старому логину. Новые данные мне не прислали. Около месяца, с конца сентября по ноябрь, мои деньги не участвовали в торговле. Такое положение дел меня не устраивало. Я начал беспокоиться о будущем моих сбережений и решил вывести их, пока не поздно. Запрос подал 6 ноября 2019 года. В течение двух месяцев ждал зачисления на карту, но это так и не случилось. Когда терпение закончилось, начал писать брокеру и требовать вывести средства. 27 декабря 2019 года это, наконец, произошло. В тот день я получил 1000 долларов битконами. Вскоре было второе перечисление на ту же сумму. Попросил брокера перевести мне сразу все деньги, но это оказалось невозможным по техническим причинам. Больше выводов я не дождался.
В течение последующих трех месяцев я регулярно писал в Нацбанк Грузии с просьбой о помощи, так как именно они регулируют брокерскую деятельность в государстве. Мне ответили не сразу, а только в начале декабря. По их словам, документы они получили и отправили на обработку. Просили не писать на старый электронный адрес и дали новый. Сначала со мной работал специалист Торноке, а затем Ана. Не дождавшись никакого ответа, я снова написал в банк. Но реакции не последовало. Все это очень удручало и не внушало доверия.
Управляющему, равно как и брокеру, не удалось объяснить, почему деньги не выводятся. Они ссылались на технические причины. Через WhatsApp отвечали, что стараются решить проблему, но пока не могут ничего сделать. Несколько раз мне приходилось заполнять различные анкеты.
Вся эта ситуация выбивает из колеи, я очень расстроен и не знаю, как дальше действовать. Для меня 15 000 долларов – это крупная сумма, и потерять ее просто недопустимо.
Хочу в качестве примера привести часть нашей переписки в WhatsApp.
5 декабря я написал Дмитрию: «Уважаемый брокер. Настоятельно прошу держать меня в курсе происходящего. Мне необходимо знать, как выводятся деньги, и я имею на это право. Почему бы вам не прислать отчет об операциях на мою электронную почту? Почему вы не показываете документы, подтверждающие зачисление средств? Почему возникли проблемы и виноват ли в этом банк? Какие шаги вы предпринимаете, чтобы выйти из положения? Вы беседовали с представителями банка? Может, мне стоит приехать в Тбилиси и сделать это самому? Поможет ли это? Могу ли я получить свои деньги наличными или это запрещено? Такой вариант мне подходит. Я готов потратиться на билеты, лишь бы получить свои деньги. В настоящее время я остаюсь в полном неведении, и это меня очень расстраивает. Еще меня интересует, как банк объясняет отказ в переводе средств? Возможно, есть какие-то альтернативные способы? Например, перевод Western Union. Проблему надо решать».
Брокер не удостоил меня развернутым ответом и написал в двух словах, что завтра перезвонит.
21 января 2020 года я написал очередное письмо: «Уважаемый Дмитрий. Я подал заявку на вывод три месяца назад. Вы сообщили, что нашли способ это осуществить. С того момента прошел месяц. Перевод я так и не получил. Из всего этого следует только один вывод – вы не желаете отдавать мне мои деньги. Вы подписали договор и взяли на себя обязательства. Я не понимаю, почему вы не хотите их выполнять. Я устал от неизвестности и догадок. Вы не оставляете мне выбора. Я буду вынужден обратиться в суд. Понимаю, что все козыри у вас и шансов мало. Если я это сделаю, пострадает ваша репутация. Мне жаль, но обстоятельства вынуждают так поступить. Отказываться от своих денег я не собираюсь».
После этого брокер соизволил ответить: «Поймите, что ваши деньги нам не нужны. Сложившаяся ситуация нам так же неприятна как и вам. Сейчас я нахожусь в Германии, но уже завтра вылетаю домой. Как только приеду, займусь вашим вопросом. Пока мне сложно ответить что-то конкретное, я не понимаю, почему перевод до сих пор не прошел».
Конкретного ответа на свои вопросы я так и не получил. Управляющий и брокер отвечали уклончиво либо вовсе отмалчивались.
3 февраля 2020 года в 18:30 Сукиасов в WhatsApp написал, чтобы я подтвердил получение денег и прислал письмо на электронную почту. В 19:50 мне на кошелек зачислились 0,10574974 биткоина. Я сразу же сообщил Дмитрию, что получил 1000 долларов биткоинами. 4 февраля я спросил у него, когда ждать новых поступлений. На это он ответил, что еще ждет подтверждения.
5 числа Дмитрий попросил проверить счет. Я так и сделал, но новых перечислений не было. На этом переписка закончилась.
До сих пор не понимаю, что происходит. Одинцов совершенно не похож на мошенника. Мы встречались с ним лично в Москве в начале октября, говорили про торговлю и инвестирование. Мужчина произвел хорошее впечатление. Свою личность он не скрывает и ведет активную деятельность в социальных сетях, регулярно пишет новые посты во ВКонтакте.
Возможно, у компании действительно есть проблемы с выводом денег. Но с другой стороны, почему они так долго не могут их решить? Я много раз менял криптовалюту у курьеров и переводил ее. Никаких вопросов при этом не возникало. Я думаю, у серьезной организации их тоже не должно быть. По крайне мере, я отказываюсь верить в это.
Надеюсь, этот отзыв о JSC BAAMC WEALTHY будет кому-то полезен. Я не рекомендую связываться с данной компанией. Мой печальный опыт подтверждает, что надо внимательней относиться к выбору делового партнера и не доверять незнакомым людям крупные суммы денег, даже если на первый взгляд они кажутся надежными и порядочными.
