LBTCapital (luckybitcapital.com) — это скам-проект. У LBTCapital нет лицензии. Деньги принимают на карты частных лиц, а вывод средств блокируют. Ниже — доказательства, отзывы обманутых трейдеров и способы вернуть свои средства.
Обзор брокерской платформы LBTCapital
Домен luckybitcapital.com зарегистрирован несколько месяцев назад. Такие площадки работают год-полтора, затем закрываются и всплывают под новым именем. Набор услуг стандартный: торговые счета, кредитное плечо, криптовалютные пары, металлы. Уникальных продуктов или технологических решений здесь нет.
В футере сайта указаны реквизиты, которые не подтверждаются ни одним государственным реестром. Проверка по международным базам регуляторов (FCA, CySEC, ASIC) результатов не дает. Лицензия отсутствует. Работать с такой компанией — значит добровольно отдавать деньги неизвестным лицам.
Отдельная тема — программное обеспечение. Для активации счета или ускорения вывода менеджеры LBTCapital настойчиво предлагают установить AnyDesk. Это программа удаленного доступа. Под предлогом помощи в настройке терминала или верификации они получают полный контроль над компьютером клиента. Дальше открывается доступ к личным кабинетам банков, электронным кошелькам и почте.
Запомните: легальный брокер никогда не попросит установить софт для удаленного управления устройством.
Почему LBTCapital не заслуживает доверия?
- У luckybitcapital.com нет разрешительных документов. Компания не имеет лицензии ЦБ РФ и не числится в реестрах иностранных регуляторов, которые дают право работать с россиянами. На сайте не выложены сканы регистрационных бумаг. Надзорное ведомство не названо. Это прямое нарушение закона о рынке ценных бумаг.
- Пользовательское соглашение составлено так, чтобы снять с конторы ответственность за любые действия с вашими деньгами. В документе есть пункты о блокировке аккаунта без объяснения причин, удержании средств при малейшем подозрении и одностороннем изменении торговых условий. Клиент не получает никакой защиты.
- Домен зарегистрирован недавно, данные владельца спрятаны за сервисом анонимизации. Предъявить претензии конкретному юрлицу невозможно. Компания, которая скрывает своих учредителей, не планирует возвращать депозиты. Терять ей нечего, кроме оплаты домена на следующий год.
- Пункт о риск-менеджменте. На платформе отсутствует подтвержденная статистика сделок. Котировки часто расходятся с реальными рыночными данными. Это дает возможность манипулировать графиком, сливать депозиты клиентов и списывать убытки на волатильность. Доказать факт подмены котировок в суде сложно, поэтому мошенник чувствует себя безнаказанным.
- Финансовые операции. Ввод средств производится на личные карты физических лиц или через криптокошельки. Легальные брокеры никогда не используют личные счета третьих лиц для приема платежей.
- Связь и поддержка. Сайт не предоставляет юридический адрес. Указан только email и форма обратной связи. Телефонная линия либо отсутствует, либо номера не обслуживаются.
Работа с площадкой LBTCapital (luckybitcapital.com) — это не инвестиции, а безвозвратный займ незнакомым лицам.
Схема обмана трейдеров
Посетителю обещают стабильный доход, который значительно превышает банковские ставки. Для убедительности демонстрируют графики, красивую платформу и говорят о надежности. Человек регистрируется на сайте, создает личный кабинет и вносит небольшой депозит. Сумма в пять или десять тысяч рублей позволяет снять первичную настороженность. Первая сделка может оказаться удачной, чтобы клиент поверил в систему.
После этого вступает в работу менеджер. Начинается психологическая обработка: клиента убеждают, что с таким депозитом он заработает копейки, а потенциал рынка огромен. Предлагают внести больше, иногда предлагают бонусы или кредитное плечо с повышенным размером. Человек берет кредит или вкладывает накопления. Наступает вторая фаза. Торговый счет растет на бумаге. Цифры в интерфейсе радуют глаз. На самом деле, деньги уже давно переведены на счета мошенников и никаких реальных сделок не заключается.
Когда пользователь просит вывести часть средств для проверки, начинается новый этап. Сначала просят подождать несколько дней. Потом сообщают, что банк заморозил транзакцию, и требуется внести дополнительный платеж для подтверждения легальности дохода. Это называется страховым взносом или комиссией за AML. После оплаты появляется новая причина: неверные реквизиты, налог на доход, необходимость пройти верификацию через определенный депозит. Это бесконечный цикл. Жертва продолжает платить, надеясь разблокировать свои средства. В итоге человек теряет все, а менеджеры перестают выходить на связь.
Не стоит сбрасывать со счетов и торговые роботы, которые, как заявляется, торгуют за клиента. На деле убытки списываются на сбой алгоритма. Либо трейдеру подсовывают заведомо убыточные активы с высокой волатильностью. Вернуть свои деньги через саму платформу невозможно. Позиция поддержки сводится к отпискам.
Отзывы о платформе LBTCapital
- Сергей, Иркутск: «Занес я сюда около ста пятидесяти тысяч. Когда решил снять двадцать тысяч для проверки,мне сообщили, что нужно оплатить пошлину за вывод в размере трех тысяч. Я заплатил. Потом оказалось, что реквизиты введены неверно, хотя вводил я их сам. Следом потребовали верификацию через пополнение еще на пятьсот долларов. После этого сайт просто стал недоступен из России.»
- Елена, Можайск: «Депозит был чуть больше семидесяти тысяч. Торговый терминал показывал стабильный плюс, я радовалась как дура. Когда захотела закрыть сделку и снять всю сумму, счет заблокировали. Позвонил какой-то тип, сказал, что система зафиксировала попытку отмывания денег, и мне надо внести обеспечительный платеж. Я в панике внесла, заняла у подруги. Дальше потребовали еще. Открыла отзывы в интернете, поняла что влипла.»
- Игорь, Ростов-на-Дону: «Внес триста тысяч. Торговал сам, без советников. В один прекрасный день котировки резко дернулись вниз, сработал стоп-аут за секунды. Пытался разобраться, написал в саппорт. Ответили, что была рыночная просадка и они не виноваты. Но график на других биржах выглядел иначе. Разница в движении была в сотни пунктов. Понял, что это банальная подкрутка фида, имитация торгов. Деньги списали в ноль.»
- Марина, Екатеринбург: «Потеряла ровно девяносто тысяч. Аналитик оказался обычным продажником. Обман начался с бонуса. Мне начислили бонус за пополнение, а потом заявили, что для отработки бонуса нужно совершить оборот в пятьдесят лотов. Оборот я набила, но когда подала на вывод, бонус сгорел, а вместе с ним и часть моих собственных средств.»
Возврат средств от брокера LBTCapital
Первый шаг. Соберите доказательства.
Сделайте скриншоты личного кабинета LBTCapital (luckybitcapital.com), переписки с менеджерами, выписки из банка о переводах. Сохраните ссылки на счета, на которые отправляли деньги. Зафиксируйте переписку, где вам отказывают в выплате или выдвигают незаконные требования.
Второй шаг. Обратитесь в банк.
Не ждите, пока пройдет месяц. Сразу напишите заявление в ваш банк-эмитент с просьбой инициировать процедуру чарджбэк (возвратный платеж по карте). Укажите код операции, сославшись на мошенничество или неоказание услуги. Для международных платежных систем есть срок оспаривания, обычно от 120 до 540 дней.
Третий шаг. Готовьте иск в суд.
Несмотря на отсутствие лицензии, у вас есть право подать гражданский иск. Ответчиком будет реквизиты, указанные в платежных документах. Если перевод шел на карту физлица, взыскать деньги можно именно с него как с неосновательного обогащения. Юрист поможет грамотно составить документы и оценить перспективы.
Четвертый шаг. Подайте заявление в полицию.
Заявление о мошенничестве по статье 159 УК РФ подается по месту вашего жительства. Опишите обстоятельства дела, приложите все собранные материалы. Даже если уголовное дело не возбудят сразу, постановление об отказе может пригодиться в гражданском процессе.
Пятый шаг. Используйте международные инструменты.
Если вы вносили средства через криптокошелек, можно попытаться отследить движение средств через блокчейн-аналитиков. Это не вернет деньги напрямую, но может установить конечный адрес, на который ушли активы. Если он связан с биржей, можно направить туда запрос о блокировке кошелька как связанного с преступной деятельностью.
Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить бесплатную помощь юристов.
