MMCIS всё? Верификация продолжается, выплат нет.

Самый одиозный «форекс-брокер» на рынке испытывает трудности. Инвестиционная программа «Index TOP 20» от MMCIS перестала обрабатывать заявки на вывод средств. Проблемы с выводом подтверждают сотни вкладчиков.Тем временем, опытные инвесторы безошибочно спрогнозировали закрытие компании, читайте об этом здесь.

В июне 2014 года появились многочисленные негативные отзывы на популярных форумах. Поводом послужили отказ в обработке заявок на вывод средств инвесторов и рассылка писем от компании следующего содержания:

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

При этом предъявляются повышенные требования к верификации личности, перечень из 5 документов (копия паспорта, подтверждение счета в банке, квитанция об оплате коммунальных услуг, подписанный договор и «Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.«). Все документы должны быть нотариально заверены. Требования по нотариально заверенным документам приходят выборочно. Некоторым «счастливчкам» вместо этого предлагают отправить копии документов на Кипр или в Лондон.

До сих пор от компании не поступало информации, лицензию  какого европейского финансового регулятора они пытаются получить. Напротив, один из регуляторов, Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA), предостерегает клиентов от сотрудничества.

На текущий момент сообщения об успешном прохождении верификации всё больше, но сообщений о выплатах ничтожно мало. Соотношение суммы претензий по выводу и сообщений о выводе примерно 10 к 1.  Претензий на 2000000 (два миллиона ) — подтвержденных выплат на 200000 (двести тысяч). Регламент по срокам вывода нарушается, более чем на месяц.

Верификация не гарантирует вывод средств!

На этом фоне резко активизировалась реклама фонда, с невероятным предложением «Мы всем дарим по 25$». Со стороны это выглядит как отчаянная попытка оживить поток входящих средств в схему Понци.

Мы настоятельно рекомендуем нашим читателям не вкладывать в Index TOP 20 никаких средств! НЕ ВКЛАДЫВАТЬ!

На одном из самых популярных и авторитетных форумов, MMGP,  компания MMCIS находится в разделе «Список интернет мошенников»! При этом надо сказать, что на форуме присутствует целый раздел для обзора финансовых пирамид, но даже там не нашлось места для  сине-белого «брокера». Если нет времени читать более 5000 страниц на MMGP, посвященных ММСИС, почитайте первое сообщение на форуме http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038 или статью в Forbes  «Финансовая компания из черного списка»

Мы кратко сформулировали несколько рекомендаций обманутым вкладчикам. 

  1. Рекомендуем разбить сумму на вывода на несколько небольших частей. Не выводить всю сумму за один раз;
  2. Рекомендуем выводить на электронную платежную систему (ЭПС) Perfect Money.  Кстати, возможность вывода на Киви и Webmoney уже отключили;
  3. Рекомендуем ни в коем случае не отправлять нотариально заверенные копии своих документов. Никто не знает в чьих грязных руках они окажутся и что с ними будут делать в дальнейшем;
  4. Рекомендуем оформить претензию к компании на максимально возможном количестве ресурсов. Форумы, блоги и т.д.

Мы  задаем несколько простых вопросов людям, кто еще сомневается «лохотрон или нет»:

  • Лицензию какого регулятора получает компания? Почему всё покрыто завесой тайны? О такой информации другие брокеры трубят во всеуслышание;
  • Почему процедура верификации затрагивает именно вывод средств, а не пополнение?
  • Почему любые претензии/вопросы о верификации моментально удаляются с официального форума и страниц в социальных сетях?
  • Почему нарушается регламент вывода? Большим количеством заявок это не объясняется.

Размах аферы поражает воображение. Горе-инвесторы вкладывают свои сбережения, берут кредиты, и всё ради нереальной доходности 10-12% в месяц! Суммы возможных потерь отдельных клиентов, по сообщениям самих пострадавших, до 30000 долларов США. Пользователь форума MMGP sven77 в своей претензии заявил о депозите в размере 100000 (сто тысяч) долларов США.

Зная о том, что MMCIS имеет все признаки финансовой пирамиды, можно предположить, что поток новых «буратин» в «инвестиционную программу» иссяк и мы наблюдаем болезненную кончину компании. Количеству обманутых и сумме ущерба позавидует даже Мавроди со своей МММ.

Процедура верификации всего лишь предлог оттянуть время и принять депозиты от последних  клиентов. Это подтверждается сообщениями о «повторной» верификации. После отправки копий документов клиенты получают письма с дополнительными требованиями: «мы не получали Ваше письмо», «файлы должны быть прикреплены к письму, ссылки на сторонние ресурсы (например Яндекс-диск -прим. fxidea) не рассматриваем»,  или вообще без объяснений «просим повторно отправить документы». После многодневной утомительной переписки могут потребовать справку о доходах. Как грустно шутят в комментариях ниже «Скоро анализы мочи будут требовать» :(

MMCIS лохотрон лопнул. 22 сентября появились сообщения о закрытии офисов в Днепропетровске и Киеве. «На технические работы». Вкладчики собираются проводить митинги. Ничего не напоминает?

12 сентября 2014 года в сети появились сообщения о первых акциях обманутых вкладчиков. Куча навоза перед офисом MMCIS в Днепропетровск, Украина. На табличке фотография Кондакова и надпись «ММСИС — Суки. Кондаков вор и мошенник. Верни деньги». Ссылка на городской форум

Куча навоза перед MMCIS в Днепропетровске

Куча навоза перед MMCIS в Днепропетровске

 

Количество претензий растет как снежный ком. Даже после успешной верификации выплаты не производят.  Подробности ищите на форуме MMGP

mmcis_scam

 

Мы следим за развитием событий. Подробнее о том, почему форекс компании требуют верификацию своих клиентов в записи «Что такое AML?»

Проголосуйте, пожалуйста, в опросе.

Верификация в MMCIS это

  • Пирамида рухнула (69%, 359 Votes)
  • Вынужденная мера (рост компании, новые рынки и т.д.) (31%, 164 Votes)

Всего голосов: 523

Загрузка ... Загрузка ...

Update: Просто поразительно, моментально после индексации страницы в Google, в комментариях появились профессиональные астротурферы и принялись формировать «правильное» отношение к ситуации :)

Update2: Уважаемые сотрудники ММСИС! Отправлять сюда лживые отзывы о выводе и обвинять нас в клевете бессмысленно. Давайте поступим так: если вас раздражает информация на этой странице, просто купите её удаление. Цена вопроса 20000 (двадцать тысяч) долларов США :)

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
84 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Артем
8 лет назад

Приветствую всех, неравнодушных к ситуации с прохождением верификации в ММСИС и к задержкам в выводе средств. Чтобы не повторяться много раз о своих проблемах, просто предоставлю Вашему вниманию ряд своих переписок с сотрудниками компании. По мере положительных или отрицательных изменений по данной проблеме, какой-либо реакции компании ММСИС буду отписываться здесь. Мой логин artemtimofeeff Вы: И когда верификация будет пройдена?? Вначале мне 9 дней не выводили средства и на 10 или 11 день пришло письмо о прохождении верификации. Объясните, почему Ваша компания не могла отправить письмо о верификации сразу с момента подачи мной заявки и для чего нужно было тянуть 10… Подробнее »

Горелов Игорь
8 лет назад

Привет всем обманутым вкладчикам, все ни как не могу смириться с этим новым своим статусом. ММСИС — самая обыкновенная финансовая пирамида с ярко выраженными признаками. ММСИС дурачат людей, обещая нереальные проценты. А вся их так называемая верификация — полная чушь, уверен, что сканы документов будут использоваться для очередного мошенничества в интернете. Пишите о этих мошенниках везде и всюду. Сколько можно обманывать!

Ахметова Татьяна
8 лет назад

День добрый! Моя проблема в следующем: 06.09.14 заказала выплату 10.09.14 пришло письмо о прохождении идентификации 11.09.14 отправила все необходимые документы , до сих пор нет никакого ответа от службы безопасности!!! срочно нужны деньги на первоначальный взнос в приобретении жилья , банк уже одобрил а оплатить не могу!!!

Antonio Deminov
8 лет назад

Привет, модераторам. Вчера писал комментарии сдесь, сегодня их не наблюдаю. Наверно бы если писал плохо о компании они бы остались))

8 лет назад
Ответить на  Antonio Deminov

Этих ваших шаблонных комментариев в корзине уже больше 40. А по все

всё вижу, всё знаю
8 лет назад
Ответить на  Идея Фикс

ты давненько сидишь и гадишь в строну всех форекс брокеров, только

TenkoFx восхваляешь. уЗбагойся, чувак.

8 лет назад
Ответить на  всё вижу, всё знаю

я спокоен:) лохотроны за версту чую

Гала
8 лет назад

а почему нет селфи этих несчастных на фоне кучи? постеснялись свои морды постить? вот уж людям действительно заняться нечем

liliya
8 лет назад

только идиоты могли сделать подобное как в Днепре. Просто нет мозгов. Шли бы лучше работать чем х**ей страдать. Хотя не исключаю тот факт что им не мало за это заплатили

Reclouzer
8 лет назад

Сегодня 15- е сентября, итог 26-ой день моей верификации, а
на руках кроме «ожидайте» ни чего нет.

Письма идут: ждите, ожидайте, передано, обрабатывается. С
форума ммсис сообщения удаляются, оставляют только позитив о работе компании.
Роботизированные зомби в службе поддержки, от того, что не могут дать внятного
ответа наводят еще большую панику. ФСБ наверно менее секретнее, чем служба
безопасности ММСИС, от них ответа не
могут получить даже специалисты самого ММСИС. Ежедневно пишу админу форума и в
службы поддержки, результат нулевой.

Алиса
8 лет назад

Я украинка сейчас нахожусь в Беларуси без денег,тоже при выводе пришло письмо о верификации,не знаю что делать…

8 лет назад
Ответить на  Алиса

Увы, теперь придется попытаться пройти верификация. И заодно написать заявление в правоохранительные органы

Reclouzer
8 лет назад

Сделал запрос на вывод средств, сразу попал в число счастливцев на верификацию. Надо так надо, т.к. не террорист и не наркобарон, сдал документы на верификацию 20-го августа. Ответа до сей поры нет, приходят автоматические письма «ждите, ожидайте, ускоримся, еще чуть чуть, вот вот». С форума MMCIS удаляются негативные комментарии, оставляют лишь хвалебные отзывы от безупречной работе компании и отзывы фиктивных счастливцев прошедших верификацию. За админа рассылку ведет робот, отсылаю на администрацию ежедневно письма и ежедневно в ответ запрашивают ФИО логин и адрес, для передачи в службу СБ для еще большего ускорения процесса верификации. На календаре 09 сентября, внятного ответа со… Подробнее »

Stim
8 лет назад
Ответить на  Reclouzer

Вы на сайте видели контакты и где и когда и решаются данные проблемы?! По-моему вы ошиблись ресурсом… если бы реально проходили, то понимали, что на саму доставку письма только до двух недель может уходить))

8 лет назад

Рекомендую всем перейти по ссылке и почитать!

84
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x