Самый одиозный «форекс-брокер» на рынке испытывает трудности. Инвестиционная программа «Index TOP 20» от MMCIS перестала обрабатывать заявки на вывод средств. Проблемы с выводом подтверждают сотни вкладчиков.Тем временем, опытные инвесторы безошибочно спрогнозировали закрытие компании, читайте об этом здесь.
В июне 2014 года появились многочисленные негативные отзывы на популярных форумах. Поводом послужили отказ в обработке заявок на вывод средств инвесторов и рассылка писем от компании следующего содержания:
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
При этом предъявляются повышенные требования к верификации личности, перечень из 5 документов (копия паспорта, подтверждение счета в банке, квитанция об оплате коммунальных услуг, подписанный договор и «Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.«). Все документы должны быть нотариально заверены. Требования по нотариально заверенным документам приходят выборочно. Некоторым «счастливчкам» вместо этого предлагают отправить копии документов на Кипр или в Лондон.
До сих пор от компании не поступало информации, лицензию какого европейского финансового регулятора они пытаются получить. Напротив, один из регуляторов, Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA), предостерегает клиентов от сотрудничества.
На текущий момент сообщения об успешном прохождении верификации всё больше, но сообщений о выплатах ничтожно мало. Соотношение суммы претензий по выводу и сообщений о выводе примерно 10 к 1. Претензий на 2000000 (два миллиона ) — подтвержденных выплат на 200000 (двести тысяч). Регламент по срокам вывода нарушается, более чем на месяц.
Верификация не гарантирует вывод средств!
На этом фоне резко активизировалась реклама фонда, с невероятным предложением «Мы всем дарим по 25$». Со стороны это выглядит как отчаянная попытка оживить поток входящих средств в схему Понци.
Мы настоятельно рекомендуем нашим читателям не вкладывать в Index TOP 20 никаких средств! НЕ ВКЛАДЫВАТЬ!
На одном из самых популярных и авторитетных форумов, MMGP, компания MMCIS находится в разделе «Список интернет мошенников»! При этом надо сказать, что на форуме присутствует целый раздел для обзора финансовых пирамид, но даже там не нашлось места для сине-белого «брокера». Если нет времени читать более 5000 страниц на MMGP, посвященных ММСИС, почитайте первое сообщение на форуме http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038 или статью в Forbes «Финансовая компания из черного списка»
Мы кратко сформулировали несколько рекомендаций обманутым вкладчикам.
- Рекомендуем разбить сумму на вывода на несколько небольших частей. Не выводить всю сумму за один раз;
- Рекомендуем выводить на электронную платежную систему (ЭПС) Perfect Money. Кстати, возможность вывода на Киви и Webmoney уже отключили;
- Рекомендуем ни в коем случае не отправлять нотариально заверенные копии своих документов. Никто не знает в чьих грязных руках они окажутся и что с ними будут делать в дальнейшем;
- Рекомендуем оформить претензию к компании на максимально возможном количестве ресурсов. Форумы, блоги и т.д.
Мы задаем несколько простых вопросов людям, кто еще сомневается «лохотрон или нет»:
- Лицензию какого регулятора получает компания? Почему всё покрыто завесой тайны? О такой информации другие брокеры трубят во всеуслышание;
- Почему процедура верификации затрагивает именно вывод средств, а не пополнение?
- Почему любые претензии/вопросы о верификации моментально удаляются с официального форума и страниц в социальных сетях?
- Почему нарушается регламент вывода? Большим количеством заявок это не объясняется.
Размах аферы поражает воображение. Горе-инвесторы вкладывают свои сбережения, берут кредиты, и всё ради нереальной доходности 10-12% в месяц! Суммы возможных потерь отдельных клиентов, по сообщениям самих пострадавших, до 30000 долларов США. Пользователь форума MMGP sven77 в своей претензии заявил о депозите в размере 100000 (сто тысяч) долларов США.
Зная о том, что MMCIS имеет все признаки финансовой пирамиды, можно предположить, что поток новых «буратин» в «инвестиционную программу» иссяк и мы наблюдаем болезненную кончину компании. Количеству обманутых и сумме ущерба позавидует даже Мавроди со своей МММ.
Процедура верификации всего лишь предлог оттянуть время и принять депозиты от последних клиентов. Это подтверждается сообщениями о «повторной» верификации. После отправки копий документов клиенты получают письма с дополнительными требованиями: «мы не получали Ваше письмо», «файлы должны быть прикреплены к письму, ссылки на сторонние ресурсы (например Яндекс-диск -прим. fxidea) не рассматриваем», или вообще без объяснений «просим повторно отправить документы». После многодневной утомительной переписки могут потребовать справку о доходах. Как грустно шутят в комментариях ниже «Скоро анализы мочи будут требовать» :(
MMCIS лохотрон лопнул. 22 сентября появились сообщения о закрытии офисов в Днепропетровске и Киеве. «На технические работы». Вкладчики собираются проводить митинги. Ничего не напоминает?
12 сентября 2014 года в сети появились сообщения о первых акциях обманутых вкладчиков. Куча навоза перед офисом MMCIS в Днепропетровск, Украина. На табличке фотография Кондакова и надпись «ММСИС — Суки. Кондаков вор и мошенник. Верни деньги». Ссылка на городской форум
Количество претензий растет как снежный ком. Даже после успешной верификации выплаты не производят. Подробности ищите на форуме MMGP
Мы следим за развитием событий. Подробнее о том, почему форекс компании требуют верификацию своих клиентов в записи «Что такое AML?»
Проголосуйте, пожалуйста, в опросе.
Верификация в MMCIS это
- Пирамида рухнула (69%, 359 Votes)
- Вынужденная мера (рост компании, новые рынки и т.д.) (31%, 164 Votes)
Всего голосов: 523
Загрузка ...Update: Просто поразительно, моментально после индексации страницы в Google, в комментариях появились профессиональные астротурферы и принялись формировать «правильное» отношение к ситуации :)
Update2: Уважаемые сотрудники ММСИС! Отправлять сюда лживые отзывы о выводе и обвинять нас в клевете бессмысленно. Давайте поступим так: если вас раздражает информация на этой странице, просто купите её удаление. Цена вопроса 20000 (двадцать тысяч) долларов США :)
Приветствую всех, неравнодушных к ситуации с прохождением верификации в ММСИС и к задержкам в выводе средств. Чтобы не повторяться много раз о своих проблемах, просто предоставлю Вашему вниманию ряд своих переписок с сотрудниками компании. По мере положительных или отрицательных изменений по данной проблеме, какой-либо реакции компании ММСИС буду отписываться здесь. Мой логин artemtimofeeff
Вы: И когда верификация будет пройдена?? Вначале мне 9 дней не выводили средства и на 10 или 11 день пришло письмо о прохождении верификации. Объясните, почему Ваша компания не могла отправить письмо о верификации сразу с момента подачи мной заявки и для чего нужно было тянуть 10 дней?
Екатерина Захарова: Когда Ваши данные будут полностью проверены выплата средств будет произведена по Вашему счету.
Вы: Подскажите, так сколько времени будет длиться проверка? Какой регламент?
Екатерина Захарова: Минимальный срок 3 рабочих дня.
Вы: И до письма о верификации служба поддержки уверяла меня, что моя заявка уже отправлена Вашей компанией к контрагентам и деньги вот-вот должны поступить. Значит Ваши сотрудники целенаправленно меня вводили в заблуждение?
Екатерина Захарова: Ваша заявка будет обработана по завершению процедуры верификации.
Вы: На свой вопрос ответа я не получил. Очень, надеюсь что Вы поспособствуете ускорению процесса верификации. Спасибо.
Приветствуем Вас в нашем чате! Сейчас к Вам подключится свободный оператор.
Вы: Добрый день. 1 сентября 2014 года я делал заявку на вывод средств, номер заявки 4001601. Деньги мне так и не пришли. В середине прошлой недели я отправил все необходимые документы для прохождения верификации. Когда мне переведут средства на мой счет?? Все регламентированные Вашей компанией сроки уже давно прошли.
К Вам подключился оператор Валентина Корниенко
Валентина Корниенко: Здравствуйте, artemtimofeeff! Чем я могу Вам помочь?
Валентина Корниенко: Вывод денежных средств не доступен пока ваш аккаунт проходит верификацию. Как только Вы успешно пройдете верификацию, вывод средств осуществляется в стандартном режиме.
Вы: Моя заявка висит с 1 сентября и 10 дней до письма о верификации меня кормили обещаниями, деньги уже отправлены нашей компанией и т.д. Сколько еще времени будет проходить процедура верификации??
Валентина Корниенко: Служба безопасности компании обрабатывает информацию, полученную от клиентов в течении 3 рабочих дней. Специалисты службы безопасности стараются максимально оперативно обрабатывать все заявки в рамках регламента. В дальнейшем специалисты направляют письмо на Ваш имеил адрес о состоянии документов и необходимыми инструкциями.
Вы: Валентина, можно хотя бы проверить статус моей верификации и дошли ли вообще письма с прикрепленными документами до службы безопасности?? Просто обратной связи никакой нет и полное молчание компании не добавляет положительных эмоций.
Валентина Корниенко: Уточните пожалуйста Ваш логин от личного кабинета и дату отправления документов специалистам компании.
Вы: Логин artemtimofeeff Дата отправления 11.09.2014
Валентина Корниенко: Дополнительно передаем данную информацию специалистам службы безопасности.
Вы: Спасибо. Уведомление о том, что мои документы на рассмотрении, мне вышлют на электронную почту?
Валентина Корниенко: Верно.
Вы: Спасибо.
Валентина Корниенко: Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки. Мы будем рады помочь Вам.
Егор Новиков: Уточните, пожалуйста, когда Вы отправляли запрашиваемую информацию по верификации в службу безопасности и с какого и-мейл адреса?
Вы: Информацию я отправлял 11.09.2014 с почты [email protected]. Егор, пожалуйста, обозначьте сроки, когда я всё-таки пройду верификацию?
Вы: Перед этим я 1 сентября делал заявку на вывод средств, которую мне благополучно не отработали и через 9 дней прислали вместо денег письмо о необходимости пройти верификацию.
Егор Новиков: Информация по Вашему обращению будет дополнительно передана специалистам. Пожалуйста, ожидайте ответа от службы безопасности в ближайшее время.
Вы: Я уже очень утомлен постоянным и безрезультатным общением со службой поддержки и ровно такими же ответами всех Ваших сотрудников. Егор, внесите ясность, в течение скольки дней моя верификация будет подтверждена?
Егор Новиков: К сожалению, консультанты компании не могут обладать информацией по статусу верификации Вашего аккаунта. В данном случае, консультанты могут передать информацию по Вашему обращению для того, чтобы специалисты службы безопасности могли принять во внимание возникшую ситуацию.
Вы: Егор, спасибо Вам за ответы, говорю честно и искренне, всё-таки ночь на улице, а Вы работаете и не спите. Тогда попрошу Вас вместе с вышеописанной проблемой передать специалистам службы безопасности информацию о том, что в случае, если в течение завтрашнего дня моя верификация не будет подтверждена и на мою почту не придёт соответствующее письмо о прохождении мной верификации, то послезавтра я буду вынужден разослать по всем самым значимым, посещаемым и тематическим ресурсам сети (список у меня очень обширный, сам работаю в сети) свою проблему и копии очень большого объема переписок с разными сотрудниками службы поддержки Вашей компании за последний период времени, начиная с начала сентября. Егор, Вы сможете выполнить мою просьбу?
Егор Новиков: Данная информация также будет передана специалистам компании.
Вы: Также подготовлена жалоба в соответствующую контролирующую инстанцию, которая неоднократно упоминалась на определенных ресурсах. Повторюсь, что на данный момент указанные материалы я никуда не направлял. Очень рассчитываю на взаимопонимание и содействие в решении моей проблемы. Егор, спасибо!
Вы: Егор, данную информацию также сможете довести?
Егор Новиков: Вся информация по Вашему обращению будет передана специалистам компании.
Вы: Спасибо, Егор! Спокойной ночи.
К Вам подключился оператор Тимур Титов
Тимур Титов: Здравствуйте, artemtimofeeff! Чем я могу Вам помочь?
Вы: Добрый день. Пытаюсь сделать заявку на вывод средств и стали возникать трудности. В графе «доступно» к снятию у меня указана сумма 2500.07 $, то есть эта сумма выведена из топ20 (причем уже давно). Но при попытке заказать выплату любой части от указанной суммы у меня в кабинете выскакивает ошибка «Сумма вывода превышает ваш баланс». Объясните мне, в чем причина??? Деньги на лицевом счете.
Тимур Титов: Уточните, пожалуйста, Ваш логин для входа в личный кабинет.
Вы: Мой логин artemtimofeeff
Тимур Титов: Согласно нашей базе данных, Вам был направлен запрос от Службы Безопасности. Проверьте, пожалуйста, Ваш почтовый сервис и дополнительно папку «Спам» Вашего почтового сервиса.
Тимур Титов: Как только Вы предоставите ответ на запрос Службы Безопасности, Ваша заявка будет обработана.
Вы: Верификацию я и так прохожу уже с 11 сентября, весь список документов отправлен несколько раз, результатов работы Вашей Службы Безопасности не вижу. В папке спам ничего от Вашей компании нет, проверяю ежедневно много раз. В чем причина вышеуказанной ошибки системы при попытке заказа средств???
Тимур Титов: Как только Ваши документы будут проверены,специалисты направят Вам ответ касательно результата проверки Ваших документов,и при необходимости дальнейших действий.
Вы: Тимур, Вы не ответили на вопрос. Про СБ я все понял. Вопрос в другом. Повторю еще раз. В чем причина ошибки системы при попытке заказа средств?? Деньги выведены на лицевой счет.
Тимур Титов: Согласно нашей базе данных у Вас отображается заявка на вывод средств и данная заявка не может быть исполнена, пока Вы не пройдете верфиикацию.
Вы: Эту заявку Ваша компания без моего согласия отменила и зачислила деньги на мой лицевой счет. И всё это спустя 15 дней с момента подачи заявки, деньги заказывал 1 сентября. Про верификацию письмо пришло 9 сентября. В чем причина таких действий?
На последний вопрос не пришло вообще никакого ответа.
Вот такая сложилась ситуация.
С Уважением, Артем.
Привет всем обманутым вкладчикам, все ни как не могу смириться с этим новым своим статусом. ММСИС — самая обыкновенная финансовая пирамида с ярко выраженными признаками. ММСИС дурачат людей, обещая нереальные проценты. А вся их так называемая верификация — полная чушь, уверен, что сканы документов будут использоваться для очередного мошенничества в интернете. Пишите о этих мошенниках везде и всюду. Сколько можно обманывать!
День добрый! Моя проблема в следующем: 06.09.14 заказала выплату 10.09.14 пришло письмо о прохождении идентификации 11.09.14 отправила все необходимые документы , до сих пор нет никакого ответа от службы безопасности!!! срочно нужны деньги на первоначальный взнос в приобретении жилья , банк уже одобрил а оплатить не могу!!!
Привет, модераторам. Вчера писал комментарии сдесь, сегодня их не наблюдаю. Наверно бы если писал плохо о компании они бы остались))
Этих ваших шаблонных комментариев в корзине уже больше 40. А по все
ты давненько сидишь и гадишь в строну всех форекс брокеров, только
TenkoFx восхваляешь. уЗбагойся, чувак.
я спокоен:) лохотроны за версту чую
а почему нет селфи этих несчастных на фоне кучи? постеснялись свои морды постить? вот уж людям действительно заняться нечем
только идиоты могли сделать подобное как в Днепре. Просто нет мозгов. Шли бы лучше работать чем х**ей страдать. Хотя не исключаю тот факт что им не мало за это заплатили
Сегодня 15- е сентября, итог 26-ой день моей верификации, а
на руках кроме «ожидайте» ни чего нет.
Письма идут: ждите, ожидайте, передано, обрабатывается. С
форума ммсис сообщения удаляются, оставляют только позитив о работе компании.
Роботизированные зомби в службе поддержки, от того, что не могут дать внятного
ответа наводят еще большую панику. ФСБ наверно менее секретнее, чем служба
безопасности ММСИС, от них ответа не
могут получить даже специалисты самого ММСИС. Ежедневно пишу админу форума и в
службы поддержки, результат нулевой.
Я украинка сейчас нахожусь в Беларуси без денег,тоже при выводе пришло письмо о верификации,не знаю что делать…
Увы, теперь придется попытаться пройти верификация. И заодно написать заявление в правоохранительные органы
Сделал запрос на вывод
средств, сразу попал в число счастливцев на верификацию.
Надо так надо, т.к. не
террорист и не наркобарон, сдал документы на верификацию 20-го августа.
Ответа до сей поры нет,
приходят автоматические письма «ждите, ожидайте, ускоримся, еще чуть чуть,
вот вот».
С форума MMCIS удаляются
негативные комментарии, оставляют лишь хвалебные отзывы от безупречной работе
компании и отзывы фиктивных счастливцев прошедших верификацию. За админа
рассылку ведет робот, отсылаю на администрацию ежедневно письма и ежедневно в
ответ запрашивают ФИО логин и адрес, для передачи в службу СБ для еще большего
ускорения процесса верификации.
На календаре 09
сентября, внятного ответа со стороны
MMCIS получить не возможно, отвечают заученными фразами и шаблонными письмами.
Как говорится, господа
инвесторы делайте выводы о надежности компании.
Вы на сайте видели контакты и где и когда и решаются данные проблемы?! По-моему вы ошиблись ресурсом… если бы реально проходили, то понимали, что на саму доставку письма только до двух недель может уходить))
Рекомендую всем перейти по ссылке и почитать!