MMCIS всё? Верификация продолжается, выплат нет.

Самый одиозный «форекс-брокер» на рынке испытывает трудности. Инвестиционная программа «Index TOP 20» от MMCIS перестала обрабатывать заявки на вывод средств. Проблемы с выводом подтверждают сотни вкладчиков.Тем временем, опытные инвесторы безошибочно спрогнозировали закрытие компании, читайте об этом здесь.

В июне 2014 года появились многочисленные негативные отзывы на популярных форумах. Поводом послужили отказ в обработке заявок на вывод средств инвесторов и рассылка писем от компании следующего содержания:

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

При этом предъявляются повышенные требования к верификации личности, перечень из 5 документов (копия паспорта, подтверждение счета в банке, квитанция об оплате коммунальных услуг, подписанный договор и «Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.«). Все документы должны быть нотариально заверены. Требования по нотариально заверенным документам приходят выборочно. Некоторым «счастливчкам» вместо этого предлагают отправить копии документов на Кипр или в Лондон.

До сих пор от компании не поступало информации, лицензию  какого европейского финансового регулятора они пытаются получить. Напротив, один из регуляторов, Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA), предостерегает клиентов от сотрудничества.

На текущий момент сообщения об успешном прохождении верификации всё больше, но сообщений о выплатах ничтожно мало. Соотношение суммы претензий по выводу и сообщений о выводе примерно 10 к 1.  Претензий на 2000000 (два миллиона ) — подтвержденных выплат на 200000 (двести тысяч). Регламент по срокам вывода нарушается, более чем на месяц.

Верификация не гарантирует вывод средств!

На этом фоне резко активизировалась реклама фонда, с невероятным предложением «Мы всем дарим по 25$». Со стороны это выглядит как отчаянная попытка оживить поток входящих средств в схему Понци.

Мы настоятельно рекомендуем нашим читателям не вкладывать в Index TOP 20 никаких средств! НЕ ВКЛАДЫВАТЬ!

На одном из самых популярных и авторитетных форумов, MMGP,  компания MMCIS находится в разделе «Список интернет мошенников»! При этом надо сказать, что на форуме присутствует целый раздел для обзора финансовых пирамид, но даже там не нашлось места для  сине-белого «брокера». Если нет времени читать более 5000 страниц на MMGP, посвященных ММСИС, почитайте первое сообщение на форуме http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038 или статью в Forbes  «Финансовая компания из черного списка»

Мы кратко сформулировали несколько рекомендаций обманутым вкладчикам. 

1. Рекомендуем разбить сумму на вывода на несколько небольших частей. Не выводить всю сумму за один раз;
2. Рекомендуем выводить на электронную платежную систему (ЭПС) Perfect Money.  Кстати, возможность вывода на Киви и Webmoney уже отключили;
3. Рекомендуем ни в коем случае не отправлять нотариально заверенные копии своих документов. Никто не знает в чьих грязных руках они окажутся и что с ними будут делать в дальнейшем;
4. Рекомендуем оформить претензию к компании на максимально возможном количестве ресурсов. Форумы, блоги и т.д.

Мы  задаем несколько простых вопросов людям, кто еще сомневается «лохотрон или нет»:

• Лицензию какого регулятора получает компания? Почему всё покрыто завесой тайны? О такой информации другие брокеры трубят во всеуслышание;
• Почему процедура верификации затрагивает именно вывод средств, а не пополнение?
• Почему любые претензии/вопросы о верификации моментально удаляются с официального форума и страниц в социальных сетях?
• Почему нарушается регламент вывода? Большим количеством заявок это не объясняется.

Размах аферы поражает воображение. Горе-инвесторы вкладывают свои сбережения, берут кредиты, и всё ради нереальной доходности 10-12% в месяц! Суммы возможных потерь отдельных клиентов, по сообщениям самих пострадавших, до 30000 долларов США. Пользователь форума MMGP sven77 в своей претензии заявил о депозите в размере 100000 (сто тысяч) долларов США.

Зная о том, что MMCIS имеет все признаки финансовой пирамиды, можно предположить, что поток новых «буратин» в «инвестиционную программу» иссяк и мы наблюдаем болезненную кончину компании. Количеству обманутых и сумме ущерба позавидует даже Мавроди со своей МММ.

Процедура верификации всего лишь предлог оттянуть время и принять депозиты от последних  клиентов. Это подтверждается сообщениями о «повторной» верификации. После отправки копий документов клиенты получают письма с дополнительными требованиями: «мы не получали Ваше письмо», «файлы должны быть прикреплены к письму, ссылки на сторонние ресурсы (например Яндекс-диск -прим. fxidea) не рассматриваем»,  или вообще без объяснений «просим повторно отправить документы». После многодневной утомительной переписки могут потребовать справку о доходах. Как грустно шутят в комментариях ниже «Скоро анализы мочи будут требовать» :(

MMCIS лохотрон лопнул. 22 сентября появились сообщения о закрытии офисов в Днепропетровске и Киеве. «На технические работы». Вкладчики собираются проводить митинги. Ничего не напоминает?

12 сентября 2014 года в сети появились сообщения о первых акциях обманутых вкладчиков. Куча навоза перед офисом MMCIS в Днепропетровск, Украина. На табличке фотография Кондакова и надпись «ММСИС — Суки. Кондаков вор и мошенник. Верни деньги». Ссылка на городской форум

Количество претензий растет как снежный ком. Даже после успешной верификации выплаты не производят.  Подробности ищите на форуме MMGP

Мы следим за развитием событий. Подробнее о том, почему форекс компании требуют верификацию своих клиентов в записи «Что такое AML?»

Проголосуйте, пожалуйста, в опросе.

 Загрузка ...

Update: Просто поразительно, моментально после индексации страницы в Google, в комментариях появились профессиональные астротурферы и принялись формировать «правильное» отношение к ситуации :)

Update2: Уважаемые сотрудники ММСИС! Отправлять сюда лживые отзывы о выводе и обвинять нас в клевете бессмысленно. Давайте поступим так: если вас раздражает информация на этой странице, просто купите её удаление. Цена вопроса 20000 (двадцать тысяч) долларов США :)