Читайте, оценивайте, комментируйте!
TDI Partners заявляет о себе, как о международной компании и предлагает клиентам инвестировать через ПАММ-счета, торговать финансовыми инструментами. На официальном сайте нет документов, позволяющих предоставлять финансовые услуги. В списках лицензированных брокеров, Форекс-дилеров и доверительных управляющих Центрального Банка России компания не значится. Финансовый регулятор IFSC, на которого ссылается брокер, не подтверждает информацию о наличии у компании разрешения на работу. Зарегистрирован в оффшорной зоне: 2497 ART.2, Chetumal St, Belize City, Belize.. Наибольшей популярностью сайт пользуется в России. Отзывы преимущественно негативные, есть проблемы с выводом средств.
Реальные отзывы бывших трейдеров (Все имена изменены в целях конфиденциальности)
Агата, общая сумма потерь: 811 500 рублей
В конце июля 2020 года мне позвонил незнакомый человек, представился менеджером компании TDI Partners, о которой и будет мой отзыв. Имени звонившего не запомнила. Он предложил инвестировать деньги в валюту, сырье и ценные бумаги. Я отказалась, поскольку совершенно ничего о таком виде заработка не знала. Мужчина не успокоился и продолжал звонить несколько раз на день. В итоге, убедил выслушать его. Сказал, что работать будет финансовый аналитик, а от меня требуется только компьютер, подключенный к интернету. В общем, решила попробовать.
29 или 30 июня на связь вышел другой сотрудник компании — Виктор Макеев. Он помог с регистрацией и внесением депозита в 150 долларов. Никаких документов для подтверждения личности не запрашивали. Договор тоже не подписывала.
После создания торгового кабинета позвонил личный аналитик — Орлов Александр Борисович. Сразу предупредил, что будет брать за помощь 20 % от дохода по сделкам. Затем показал, как открывать позиции на примере валютных пар. Запустили несколько недорогих (15-19 долларов) сделок, все закрылись с плюсом. Также показал, как работает вывод средств, оформив заявку на 15 долларов. Эта сумма быстро пришла мне на карту.
Почти сразу же аналитик завел речь об увеличении инвестиций. Говорил, что с минимальным депозитом мы далеко не уйдем. В общем, убедил меня вложить 200 000 рублей. Перевод помогал делать еще один менеджер — Александр Александрович Тихонов. Пополняли через какой-то онлайн-обменник. Номер его телефона не сохранился, помню только, что звонил из Москвы.
Как только деньги поступили на счет, Орлов открыл сделки с акциями Газпром. Получили очередную прибыль. После этого Александр Орлов стал уговаривать на еще одно крупное пополнение. Пообещал выступить соинвестором — вложить столько же, сколько и я. Убедил в выгодности этой процедуры. Я согласилась.
Своих денег больше не было, взяла кредит на 600 000 рублей. Счет пополняли двумя частями: через Payeer и через ВК. Аналитик открыл еще несколько сделок (все делал сам, мне не разрешал, боялся, что солью), и к первой половине августа (примерно 10-11 число) эти сделки тоже закрылись с прибылью. На балансе «красовалась» сумма порядка 100 000 долларов. Сразу же получила электронное письмо, в котором говорилось о необходимости внести страховку для Блокчейна — 5 100 долларов (250 для самой страховки, остальное зачислится на счет).
Написала Орлову, спросила, действительно ли это необходимо? Он уверил, что таковы правила. Но я больше не хотела вкладывать ни копейки, тем более что для очередной инвестиции пришлось бы снова лезть в долги. Аналитик стал запугивать блокировкой аккаунта и невозможностью вывести прибыль. Я парировала, что пойду за помощью в юридическую контору. Но Александр заверил — это не поможет, только время потеряю.
В итоге, сказала помощнику, что перезвоню, как только переговорю с юристами и отключилась. После этого он несколько раз пытался со мной связаться — трубку не брала.
Сохранила контактные данные аналитика: телефон +74950693326 и WhatsApp +447749820475.
Отзыв о брокере TDI Partners решила написать, когда поняла, что 811 500 рублей по-хорошему мне никто не вернет…
Инна, общая сумма потери: 1 300 000 рублей
Мошенники обещали финансовое благополучие, бесплатное обучение, стабильный заработок. Доверилась нечестной компании и потеряла 1 300 000 рублей. Пишу отзыв о TDI Partners, чтобы больше людей знало об их махинациях.
Прошла по рекламной ссылке на сайт: tdipartners.com. Компания позиционировала себя как опытный брокер, написано было, что услугами её пользуется большое количество людей по всему миру. Давно хотела найти подработку, поэтому решила попробовать.
С номера: +7 (495) 069-32-05 позвонил Юрий Мельников, представился аналитиком. Общалась в основном с ним, сохранились ещё телефоны компании: +7 (950) 156-79-17; +7 (495) 069-32-54.
Зарегистрировалась на платформе. Юрий помог завести аккаунт, пароль и логин от личного кабинета никому не называла. Верификацию проходить не нужно было, никаких документов не отсылала. 14 июля 2020 внесла первоначальный взнос. Скачала программу удалённого доступа Team Viewer, Мельников назвал это одним из необходимых условий.
Немного было разочарована тем, что аналитик не проводил обучения, не предоставлял никаких материалов учебных. Всё же хотелось вникнуть в суть дела.
Он всё время говорил о новых инвестициях, ему неинтересно было иметь дело с маленьким торговым счётом. Меня он убеждал, что чем больше депозит, тем значительнее прибыль. Я переводила деньги посредством банковской карты, пока её не заблокировали из-за подозрений в мошеннических действиях. Затем завела киви-кошелёк и инвестировала средства на платформу через него.
Вкладывала сначала сбережения – 200 000 рублей, а потом деньги, взятые в кредит – 1 000 000. Никогда не пошла бы на это, если бы не уговоры и давление сотрудников TDI Partners.
От меня скрывали, что аналитик и другие работники компании имеют доступ в личный кабинет. Однако не раз обнаруживала открытые без моего ведома сделки. Задавала вопросы, мне отвечали, что слишком мнительная, выдаю желаемое за действительное.
Когда пожелала получить на карту деньги с торгового счёта, прислали письмо с требованием оплатить страховой взнос. Выполнила это условие. 1 700 рублей были переведены на мою банковскую карту. Получаю ещё одно уведомление о том, что для вывода средств необходимо 2 000 долларов. Очень расстроилась, такой суммы у меня не было. Стали давить на психику: вообще могу забыть, что у меня есть деньги на депозите. На платформе сейчас 22 500 долларов, но вывести их нет возможности. Пыталась сделать это самостоятельно, не получилось.
Советую всем, кто собирается заняться торговлей на бирже ответственно подойти к этому вопросу. Слишком уж много изобретательных мошенников развелось, впечатление, что у них есть специальный отдел. Там разрабатывают схемы выманивания денег из карманов честных граждан. Отзывов о TDI Partners в интернете достаточно, читайте и будьте мудрее!
Марина, общая сумма потерь: 1 076 000 рублей
В интернете попалась реклама TDI Partners: они обещали, что купленные акции Газпрома помогут мне пассивно зарабатывать по-крупному. Посмотрела их сайт, отзывы там были только положительные Со мной связалась Кристина – менеджер и в красках расписала, что компания предоставляет много возможностей для заработка. Начать можно было, вложив всего 11 000 рублей. Первый заработок должен был быть почти сразу. Я подумала, почему бы не попробовать и внесла эту сумму. Кристина также заверила, что моим личным наставником станет лучший аналитик, с которым я смогу добиться всех поставленных целей. Она позвонила второй раз и сообщила, что моим наставником стал Фершал Денис Олегович – профессионал своего дела.
Позже он сам связался со мной и в ходе разговора всячески подчеркивал, как мне повезло, что он взял меня к себе. Он уверял, что работает в этой сфере много лет и знает её от и до. Работала началась. Это было 13 июля. В этот же день, меня попросили установить программу удаленного доступа AnyDesk. Кроме этого не потребовалось больше ничего – регистрацию я нигде не проходила. Я хотела узнать о данном направлении, как можно больше, ожидала, что мне проведут обучение. Но, Денис сказал, что это не имеет смысла. У него большой опыт и мне нужно просто ему доверять.
Работа шла. Пришла первая прибыль. После этого наставник начал интересоваться, сколько я зарабатываю, какие накопления имею и могу ли внести ещё средства. Для того, чтобы увеличить мою прибыль – Денис уговорил меня вложить ещё 150 000 рублей. Потом начался резкий рост золота, и он сказал, что сейчас лучшее время, чтобы внести ещё 150 000 и получить хорошие дивиденды. Я перевела и эту сумму. Основную массу переводов я делала по этим реквизитам: 79017860538, 89777631156; 89015485779; 89779089705; 89501093573. Также, было несколько переводов на яндекс кошелек и WW-Pay. Денис говорил, что данные способы переводов подразумевают наименьшие затраты на разницу в валютах. Все деньги переводились в доллары.
Работа продолжалась – на счету было уже около 8 000$. Я была рада такому высокому заработку. Но, Денис настаивал на том, что можно заработать в разы больше. Конечно, для этого требовались вложения, но у меня совсем не осталось на это средств. Он предлагал мне занять у близких или обратиться в банк для оформления кредита. Пришлось брать кредит..
Поступило, якобы, выгодное предложение – внести 130 000$ и получить с них бонусы в размере 20 %. Такой крупной суммой я не располагала, о чем сразу сказала аналитику.
Меня немного напрягал тот факт, что мне нужно постоянно вносить средства, а прибыль была пока только на экране. Решила посмотреть в интернете отзывы о работе в данной компании. Они меня, мягко говоря, сильно расстроили. Оказалось, что многие люди также вносили деньги, но никакой прибыли получить не смогли. Их просто обманули. Было страшно, ведь я уже вложила столько денег вдруг я их потеряю.
Решила, что нужно действовать самостоятельно и оформила в личном кабинет вывод средств. Доступ к своему кабинету я никому не предоставляла. Как только я поставила деньги на вывод – мне позвонил Ярослав, представился сотрудником компании. Его новости повергли в шок – меня подозревали в связи с террористами. Чтобы подтвердить, что деньги на платформе я получила законным путем – нужно перевести 5 100$.
Решила не предпринимать каких-либо действий и позвонила своему аналитику. Я ожидала, что он подскажет мне, как выйти из данной ситуация, но вместо это он начал на меня кричать, обвиняя во всем. Спрашивал, зачем я самостоятельно поставила деньги на вывод – я сказала правду. То, что я прочитала о них негативные отзывы, его ни капли не смутило – он просто проигнорировал это.
Денис открывал все торги “по наводке” и теперь нам грозил уголовный срок за мошеннические действия. Сказал, чтобы я не раздумывая перевела эти деньги.
Мне предоставили отсрочку на поиск денег, но я не смогла найти их в этот срок. Тогда, наставник сам внес за меня 3 000$, но Ярослав сказал, что перевод сделан через офшор, а это неверно. Я все-таки нашла деньги, сообщила об этом. Думала, что мы разобрались в ситуации и всё хорошо. Но, мне начислили проценты за просроченные дни – теперь требовалось 7 800. Я все выплатила. Мне дали добро на выведение денег.
Однажды звонит Денис и говорит, что банки теперь не совершают крупные переводы – его нужно делить, а стоит это 5 100$. Он просил меня приложить все силы, найти деньги и уже получить свою прибыль наконец. Я не знала, что делать, ведь у меня уже были кредиты и долги. Но, ситуация разрешилась – я нашла эту сумму и перевела им.
Созвонились с наставником, он сказал, что получил те 3 000, которые переводил за меня. Обещал прислать их мне в течение двух часов. Я ждала, но, как оказалось, зря. Он просто пропал и с того дня не выходил на связь. Я зашла на платформу и увидела, что с неё было выведено 14 800$. На счету оставалось ещё 12 800, но на вывод стоял запрет.
Такая история сотрудничества с TDI Partners получилась, надеюсь, что мой отзыв поможет вам.
Максим, общая сумма потерь: 610 000 рублей
В своем отзыве о TDI Partners я постараюсь объективно рассказать о работе компании, чтобы каждый начинающий инвестор понял для себя, подходит ему эта контора или нет.
В июле месяце, пролистывая ленту Instagram, я наткнулся на интересную рекламную публикацию от организаторов проекта «Общее дело». В ней шла речь об автоматизированной торговле, которой пользуются состоятельные люди по всему миру. Я заинтересовался и откликнулся. В ответ мне позвонила девушка, представляющая эту программу, назвалась Тиной. Она порекомендовала одного толкового человека, который поможет мне разбогатеть. Связавшись с ним, я понял, что организация «Общее дело» сотрудничает с брокером TDI Partners., куда и направил меня этот мужчина.
Мое знакомство с компанией началось со звонка от сотрудницы, которая представилась как Анна Царева (номер: +7 495 9664687). Именно эта девушка на протяжении всех двух недель работы склоняла меня к новым вложениям. Обещала радужные перспективы, хороший процент доходности и я зарегистрировался. К сожалению, на деле оказалось все иначе.
Мой стартовый вклад равнялся 20 000 ₽. Эти деньги Анна сразу пустила на сделки, которыми, кстати, занималась сама. Но не прошло и недели, как она заговорила о пополнении баланса. Ее не устраивали маленькие прибавки к счету, она хотела большего и начала уговаривать меня. Чтобы я согласился, даже перечислила на мой баланс личные 5 000$. Просила пойти в банк и оформить кредит, что я и сделал, поверив в реальность крупного заработка. Взял два займа на 600 000 рублей, рассчитывал их отбить уже через пару месяцев, как обещала Царева.
Вместо программ для дистанционного доступа, пользовались привычным Skype. Сколько бы я не просил, она не включала функцию показа экрана во время связи, но я уверен– без меня сделки не заключались.
Договорились совершать платежи только через электронный сервис под названием Payeer. Там нужно было завести личный кошелек, куда впоследствии зачислялись деньги. Отсылал для его создания номер карты банка и копию паспорта.
Вскоре я решил позвонить и узнать, выведут ли мне некоторую часть денег. Сотрудница сказала, что мне одобрят 350$, на этом и сошлись. Она попросила обратиться в техническую службу и отправить свои персональные данные (имя, отчество, необходимую сумму и информацию по карте). Через несколько часов деньги поступили на мою карту.
На этом я не остановился, решив попробовать вывести больше. Как выяснилось позже, мои предчувствия относительно порядочности фирмы были не напрасными. Анна не препятствовала, только всем видом показывала свое недовольство мом решением. Объяснила, что для меня уже готов лучший инвестиционный портфель, осталось только вложиться в сделки. По словам девушки, снятие денег не входило в план наших работ. Я пообещал возвратить деньги после вывода.
Действовать начал по предыдущей схеме. Обратился в поддержку и в графе «Сумма» указал 13 000$. Случилось то, чего я боялся – мою заявку отклонили. После этого мне позвонил парень по имени Денис, от которого я узнал об установленном лимите на вывод. Он равнялся 10 000$, а так как моя сумма превышала лимит, требовали оплатить страховой договор, стоимостью 300$. Обещали, что деньги сразу отправят по моим реквизитам. Несмотря на то, что меня немного смутило это условие, я нашел выход из ситуации – попросил вычесть сумму из моего баланса. Но Денис нашел кучу оправданий этого не делать, чтобы склонить меня к новым вложениям. Говорил, якобы в правилах компании не предусмотрены такие переводы со счета на счет.
Стал звонить Царевой, ведь это она втянула меня во все. Но та начала придумывать отговорки, чтобы выгородить себя. Сказала, что и не думала об отсутствии страховки и рассчитывала на благополучный перевод. Когда до нее дошло, что я не хочу платить, пошло мощное давление с ее стороны. Так как у меня на счете лежали ее 5 000$, Анна постоянно подталкивала на поиск денег, регулярно напоминала об этом. Потом вообще заявила, что боится за их сохранность, ведь я могу по-тихому купить страховку, вывести деньги и присвоить их себе. Мне надело слушать ее бредни, поэтому 13.08 прекратил общение. Других попыток вытащить из компании средства не предпринимал, сейчас в личном кабинете отображается цифра 14 900$ . Было очевидно, что передо мной мошенники, жаль понял это слишком поздно.
Вот еще два номера представителей, звонки с которых не сулят ничего хорошего: +7 495 0693326 и +7 495 131 02 42.
Надеюсь, мой отзыв о брокере TDI Partners возьмут во внимание трейдеры, и не станут доверять этим людям свой капитал.
Илья, сумма потери: 974 000 рублей
Расскажу о компании TDI Partners неприятные вещи. Отзыв пишу с целью обезопасить честных людей от мошенников. Там работают мастера своего дела — финансовые аферисты.
Обратил внимание на рекламу в Фейсбуке, предлагалось приобрести акции «Газпрома». Со мной связалась Навицкая Татьяна, предложила стать частью её команды. Прошел регистрацию в июне 2020 года, оставил контактные данные.
На платформе мне создали аккаунт. Для подтверждения личности прошёл верификацию. Для её прохождения потребовался паспорт. Назвал электронный адрес для связи. Подписать Клиентское соглашение никто не предлагал, все договоренности были устными. Для регуляции рабочего процесса меня попросили установить TeamViewer на компьютер. Никто не предупреждал, что программа удаленного доступа даёт контроль над моим устройством, узнал об этом обстоятельстве гораздо позже. Все позиции открывал и закрывал аналитик, обучение проводить никто не собирался. Когда просил что-то объяснить, то сыпали умными терминами, значение которых не понимал. Стремился включиться в процесс торговли, но этого мне не позволили сделать. Раздражало, что обещание было нарушено. Мошенники имели круглосуточный доступ в личный кабинет, но стоит отметить, что сделки без моего ведома не заключали.
Со мной работал аналитик по имени Александр Тарасов. Татьяна Навицкая направила меня к нему. Сказала, что это профессионал. Он имеет большой опыт в рыночных делах.
Деньги на торговый счёт переводил на «Яндекс-деньги», затем мне дали реквизиты: Дмитрий Сергеевич Ч. – 4274 27** ****7812; Никита Валентинович С.- 4274 27** **** 1458; Илья Игоревич Т. – 4274 27** **** 4380. Когда попытался внести сумму через Сбербанк, то мне было отказано. Банк блокировал операцию. В этот момент появилось сомнение, а не мошенники ли TDI Partners? Свои подозрения озвучил сотрудникам компании, они начали уходить от ответа и всячески оправдываться.
В ходе торговли Александр настойчиво просил взять кредит в банке. Якобы намечается выгодная сделка, от меня требовалось внести 4 000 000 или 5 000 000 рублей. Говорили, что легко смогу погасить кредит, ведь прибыль будет безумно высокой. Пытались навязать софинансирование со стороны фирмы, если не получится всю сумму найти сразу.
Решил вывести с баланса часть денег, но обнаружил, что не могу этого сделать. Не говорил в компании о своих намерениях. Аферисты ещё не в курсе, что я знаю об их махинациях. Сейчас на счету находится 17 200 долларов, имею доступ в личный кабинет. Проблема в том, что деньги забрать не могу.
Мошенники эти очень хитрые и безжалостные. Хочу в отзыве предупредить, что TDI Partners преступники. Украли у меня почти миллион рублей.
Сергей, общая сумма потерь: 4200 долларов
В интернете случайно увидел рекламу TDI Partners, но меня это не заинтересовало. 7 июля 2020 года мне вдруг позвонили из этой компании и начали предлагать зарабатывать на биржевой торговле. Я очень четко обозначил свою позицию – я считал брокеров мошенниками и не собирался начинать работать с ними ни при каких обстоятельствах. Дабы убедиться в правильности своего решения – начал искать отзывы о TDI Partners, но ничего найти не удалось.
Спустя какое-то время мне позвонил Артем Литвинов и рассказал свою историю: как поверил в биткоины и хорошо заработал. Спустя пару дней после нашего разговора, мне позвонил его помощник Баринов Артем. Мы пообщались, он смог меня убедить внести 150 $, и начать работу. Я перевел необходимую сумму через 365Сash – это криптообменник. Они меняли для меня рубли на биткоины и потом переводили в доллары, уверяя, что так будет выгоднее.
По словам сотрудников, я мог остановить работу в любой момент и забрать прибыль. Также, мне говорили, что доступ в личный кабинет есть только у меня, и никто другой не мог осуществить вход туда. Наша коммуникация осуществлялась только через Skype – мне проговаривали каждое действие и показывали через функцию демонстрации экрана. Никакого обучения или материалов для самостоятельного изучения мне не предоставили.
В начале работы я ежедневно зарабатывал по 50 долларов. У нас не было миносовых сделок. Литвинов говорил, что он платит кому-то за достоверную информацию. За несколько недель мы подняли сумму до 150 $.
Артем часто поднимал вопрос пополнения депозита, поскольку считал, что заработать крупную сумму со 150 долларов просто невозможно. Плюс к этому, представилась возможность выкупить акции Газпрома. У меня не было средств, и пришлось взять кредит на 590 000 рублей. Радовало то, что компания добавила к этой сумме 590 000 $, и на счету появилось сразу 8 900 долларов. Перевод я отправлял на реквизиты физического лица, некого Дмитрия Сергеевича Ч., карта ****7812. Аналитик просил не распространяться о нашем сотрудничестве и постоянно подчеркивал, что наша работа построена на доверии.
Захожу я как-то в личный кабинет и вижу активную сделку, которая постепенно уходит в минус. Баланс составлял уже 7 000 долларов. Я хотел разобраться в ситуации и позвонил Литвинову, но он был за границей и не смог поговорить со мной. Я не знал, что делать в этот момент. Сделка держалась на сумме 6 9000, а потом опустилась ещё на 1 000. С аналитиком я по-прежнему не мог поговорить. Прошло пару дней, и счет упал ещё до 3 500 долларов.
Я просил Артема разъяснить ситуацию, но он лишь обвинил меня в том, что я открыл неправильную сделку. Я был уверен, что не открывал никаких сделок. Артем сказал, что нужно оформить страховку и позвонить в страховое отделение. Мне дали контактный номер 8495 966 4687, по нему я связался с Александром Орловым, который сказал, что внести нужно 2000 долларов, из них 200 на страховку, а остальное на мой личный счет. Также, потерянная на торгах сумма должна была мне вернуться.
Я обсудил с куратором этот момент, и он подтвердил необходимость этой выплаты. Денег у меня не было.
Сотрудник службы поддержки позвонил и сказал, что пока я не найду необходимую сумму – прибыль не увижу.
На самом деле уже в тот момент, когда меня обвинили в открытие неправильной сделки – я понял, что этим людям доверять не стоит. Решил написать отзыв о TDI Partners и предостеречь вас.
