Читайте, комментируйте.
Group-ITA утверждает, что работает уже 4 года, однако сайт был создан только в мае 2020 года. Лицензий и регуляторов нет. Есть адрес в офшоре, да и тот фальшивый. Поскольку место регистрации (17 Neofytou Nikolaidi, Paphos, Cyprus) принадлежит другой юридической компании и гостиницы.
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Рустам, сумма потери 537 000 рублей
С компанией Group-ITA познакомился случайно. Даже не представляю, где сотрудники взяли мой контактный номер, но звонки, начиная с лета 2020 года, были регулярными. Менеджеры уговаривали заняться трейдингом, вложить хотя бы минимальную сумму для пробы. Убеждали, что я не пожалею о своем выборе. Отзывов о Group-ITA на тот момент в сети не встречал, да и не задавался целью их найти. После длительных уговоров согласился и подписал договор о сотрудничестве.
Моего аналитика звали Раскольников Святослав. Он помог создать личный кабинет и заполнить необходимые данные в электронном договоре. Затем предупредил, что его участие в работе не бесплатно — 20 % от прибыли. Со Святославом мы общались по телефону. Удалось сохранить номер — +37258914043. Первым делом я прошел верификацию. Ничего особенного для этого не потребовалось, нужно было лишь сделать фото банковской карты. После этого внес первые деньги на депозит — 170 долларов. Перевод осуществлялся через Qiwi-кошелек и обмен на криптовалюту. После того как средства поступили на счет, туда же зачислился бонус от компании в размере 15 000 долларов. Раскольников сказал, что это обычная практика — финансовая поддержка положена всем начинающим трейдерам.
Святослав посоветовал установить программу удаленного доступа — AnyDesk. Через нее я мог видеть, как он заключает сделки. Первую позицию открыли 13 августа 2020 года. Буквально за три дня баланс увеличился на 200 долларов. Аналитик оформил заявку на вывод 20 долларов, чтобы я не сомневался в реальности получения прибыли. Деньги поступили на карту быстро.
В первые дни сотрудничества мы со Святославом много общались. Отношения сложились доверительные. Я много рассказал ему о себе, о своих увлечениях, жизненных ценностях. Упомянул и о имеющихся кредитах. Аналитик посочувствовал, вспомнил, что он тоже недавно был весь в долгах, но сейчас все замечательно — денег хватает на все, кредиты выплатил досрочно. Постепенно подвел меня к тому, что необходимо вложить в торговлю больше средств. А поскольку финансовой возможности нет, нужно взять кредит. Убеждал, что все окупится очень быстро.
Я согласился. Через Сбербанк-онлайн сделал запрос на 300 000 рублей. Одобрили больше — 560 772 рубля. Святослав убедил взять всю сумму, обещал, что уже через три месяца я смогу закрыть долг и получить прибыль. Выданные банком средства я перевел на реквизиты физического лица — 4893470239816603. Имя получателя: Сидняков Павел Сергеевич.
После того как деньги поступили на торговый счет, было открыто несколько сделок. Прибыль росла с каждым днем. Убытки за две недели были минимальны — только одна из позиций ушла в минус на 213 долларов. В итоге, после закрытия всех сделок баланс составил 25 300 долларов. Хочу отметить, что без меня аналитик в личный кабинет не входил. Торговля велась только, когда я мог присутствовать и наблюдать через AnyDesk.
Сам я деньги с платформы не выводил и аналитика об этом не просил. Помню, получил смс, в котором меня предупреждали, что если захочу снять крупную сумму, нужно заранее создать заявку. Все шло хорошо, пока не раздался звонок от некоего Дмитрия Егорова. На экране телефона высветился лондонский номер. Он представился сотрудником Blockchain-отдела и сказал, что мой аккаунт будет заморожен, поскольку проверка выявила нарушения. Мол, за короткий срок получена слишком высокая прибыль. Посоветовал связаться с личным аналитиком (я сказал, что работаю не сам) и сообщить эту информацию. А также передать ему, чтобы подготовил финансовый отчет.
После этого разговора я позвонил Святославу. Тот был очень расстроен полученными сведениями. Оказывается, торговля велась незаконно и Blockchain-отдел имеет полное право заморозить мой счет. Единственное, что я могу сделать в этой ситуации — давить на жалость. Убедить Дмитрия, что не смог дозвониться аналитику, что нужно срочно вывести деньги, чтобы раздать долги…
В итоге, я так и сделал — перезвонил Егорову и озвучил все, что посоветовал мне Святослав. В ответ услышал, что помочь мне могут, но не бесплатно. Мол, оплатите нужную сумму, и уже завтра деньги поступят на карту. И тут я понял — меня обманули. Сотрудникам просто нужно вытянуть как можно больше денег. Никто ничего выводить не собирается… Не стал даже спрашивать, сколько я должен, просто прервал разговор.
На момент написания отзыва о Group-ITA мне продолжают звонить и убеждать внести деньги. Даже предлагали сменить аналитика. Я не собираюсь больше ничего вкладывать, итак потерял 537 000 рублей. Вход в личный кабинет свободный, но счет заморожен. На балансе 25 307 долларов.
Василий, сумма потери 2 017 000 рублей
Хочу рассказать о неприятном опыте, полученном в ходе работы с брокером Group-ITA. Отзывы инвесторов перед сотрудничеством не прочитал. О компании узнал в начале августа через рекламу в Инстаграм. Там рассказывалось о возможности заработка на инвестициях, и мне стало интересно узнать больше. Я оставил свой телефон в форме обратной связи. Вскоре мне перезвонили менеджеры компании, и я подробнее узнал о финансовом рынке. Я общался с Кристиной Волковой, она сказала, что брокер назначит мне аналитика для торговли.
Перед началом работы она предложила скачать программу TeamViewer. Я сначала установил ее, но сразу удалил с компьютера, поскольку она показалась мне подозрительной. После этого нужно было зарегистрироваться и внести на депозит 12 000 рублей. Я решился попробовать, внес необходимую сумму через Киви. Менеджер сообщила, что мне назначили личного аналитика – Минина Алексея Сергеевича (7 9915140147). Мы работали через Скайп. Во время звонка я включал демонстрацию рабочего стала, и куратор управлял моими действиями. Он сам выбирал сделки, и без его участия я не вел торговлю. После пары операций он вывел мне около 1 000 ₽ в качестве доказательства честности брокера.
Вскоре после начала работы специалист сказал, что появилась возможность заключить выгодную сделку, но для этого нужно добавить средств на счёт. Не завершая звонка, я открыл Сбербанк-онлайн, и аналитик увидел, что у меня лежит 995 000 рублей. Он тут же предложил вложить всю эту сумму, чтобы через неделю вывести ее вместе с доходом. Я согласился и отправил средства по реквизитам, которые мне выдали сотрудники, так как Сбербанк в переводе отказал.
Торговый процесс возобновился. Но достаточно быстро Алексей снова сказал, что нам нужны деньги. Он уговорил меня оформить кредит на 800 000 рублей. Я перевел деньги на площадку. После этого я оформил еще один кредит, на этот раз на 210 000 ₽. Эти деньги также ушли по реквизитам физического лица и оказались на площадке. Тогда я сообщил специалисту, что хочу вывести некоторую часть средств на покупку машины. Торговля к тому времени уже принесла около 4 000 долларов, также появился бонус от брокера – примерно 15 000 долларов.
Я сказал специалисту, какую сумму в рублях я хочу получить, и в этот момент начались проблемы. Выяснилось, что компания не может сделать мне вывод, пока не будет оплачена страховка – 5050 $. При этом 50 из них спишется в качестве оплаты, а 5 000 долларов будут отправлены на счет. Я отказался, поскольку у меня не было таких денег. Куратор уговаривал всё-таки оплатить, даже предлагал внести часть суммы за меня. После него с тем же самым предложением мне звонил другой сотрудник — Егоров Александр Владимирович (+441519470447). Он даже пытался угрожать мне.
В конце августа я убедился, что Group-ITA – мошенники, и возвращать вложенные средства мне никто не собирается. Заявки на вывод заработка сайт отклоняет. Надеюсь, мой отзыв поможет другим людям избежать сотрудничества с этой компанией.
Юлий, общая сумма потерь 300 000 рублей
Плохим событиям свойственно периодически с нами случаться. В этом отзыве я описал работу с мошенниками Group Ita. Люди, скрывающиеся под масками добросовестных брокеров, смогли убедить меня в законности своей работы. По итогу они завладели моими финансами и в добавок ко всему повесили мне на шею кредит.
Точкой отсчёта стал день, когда мне на глаза попалась реклама Group Ita. Было это 14 августа нынешнего года. Рекламная кампания фирмы была запущена на площадке Инстаграма. В своем ролике представители компании завлекали к себе на биржу новых кандидатов. Говорилось, что прибыль они гарантируют. Для вступления в их команду было необходимо заполнить пустые поля анкеты на веб-сайте [email protected]. Там же я и вбил свой номер для обратной связи. Идея заработать на торговой бирже меня привлекла. Причин отказываться от такого многообещающего предложения я не видел. После того, как я отправил им свою заявку, мне поступил звонок. Говорить мне предстояло с молодым человеком по имени Соколов Андрей. Мужчина назвался сотрудником организации Group Ita.
Андрей стал всячески завлекать меня к ним на работу. Для этого он немного поведал мне о деятельности их организации. Кроме этого он ещё и предоставил мне информацию относительно получения прибыли и моих будущих действий. Самое важное, что я уяснил из разговора с Соколовым – это то, что в период работы от меня будут требоваться инвестиции. Если не будет их, не будет и никакой работы, а, соответственно, и заработка. Ещё Андрей предупредил меня, что работать я буду не один. В качестве поддержки мне дадут личного аналитика. Ему необходимо будет выполнять все действия на бирже, связанные с торговыми операциями. При таком взаимодействии мы сможем поднять крупную прибыль. Специалист должен производить качественный анализ всего рынка и помогать заключать финансовые сделки. После того, как Соколов уведомил меня обо всем этом, он пропал. Никакого последующего общения между нами далее не происходило. Зато начало происходить с другим аналитиком – Реутовым Анатолием.
Этот человек сказал, что удобнее всего нам будет решать рабочие моменты через Скайп. Так мы и делали, при этом в основном всегда использовали показ экрана компьютера собеседнику. Доступ к аккаунту мне дал Андрей Соколов.
Реутов Анатолий вышел на меня первый. Диалог он начал с формальностей. Описал примерный план на ближайшее время, разъяснил, как мне нужно будет вести себя на платформе. При этом Анатолий обещал быть доступным для меня двадцать четыре на семь. Так мы исключим вероятность каких-то проблемных моментов. После этого Реутов попросил меня сделать первое перечисление денег. Насколько это будет правильным решением, я тогда ещё понимал смутно. Именно по этой причине я ответил Анатолию, что согласен внести только небольшую сумму. Для первой инвестиции я решил, что будет достаточно 12 тысяч рублей. Он согласился и сообщил, что первая инвестиция – что-то вроде прощупывания почвы. Так что 12 тысяч рублей – вполне подходящая сумма для наглядности всех действий на торговой бирже.
Таким образом, мы и запустили процесс нашей работы. Все действия на платформе были выполнены мной. Войти в систему под моим именем никто не мог. Данные для входа третьи лица не запрашивали. Реутов указывал мне, какие инструменты на бирже применять. Анатолий сказал, что, если я буду решать все это самостоятельно, то мы можем прогореть. Этого мне, конечно же, не хотелось. Так что я полностью доверился советам трейдера.
Следующим шагом наших действий стало подключение меня к электронной платёжной системе Qiwi. С тех пор мне следовало забрасывать средства первоначально туда. В дальнейшем деньги на баланс платформы шли именно уже с Qiwi кошелька. Мне говорили, что так делают все, поэтому спорить я собирался.
Первых внесённых мною денег на сумму 12 тысяч рублей стало не хватать. Произошло это спустя двое суток. Баланс опустел, соответственно, его нужно было восполнять. Для этих целей Реутов выступил с предложением о новой транзакции. Обещал, что с неё я смогу хорошенько заработать. Говорил, что это будет фактически беспроигрышный вариант. Свободных средств у меня не было. По этой причине деньги я снял с баланса кредитки. Вернуть их туда я планировал очень быстро. Анатолий сказал, что так оно и будет. Он подбадривал меня словами о моей скорейшей прибыли.
Забыл ещё сказать про наш с Анатолием уговор. В самом начале мы решили, что в пользу Реутова я каждый месяц буду зачислять двадцать процентов от тех денег, которые я подниму. Стопроцентной уверенности при этом у меня ни в чем не было. Его часть денег я ему всегда отдавал. Спустя какое-то время я скинул на баланс биржи сумму в 100 тысяч рублей. Деньги я переводил в несколько этапов. После того, как вся сумма была переброшена, я зашёл в систему. Мои деньги благополучно были доставлены на электронный баланс.
Работа продолжалась. Важно сказать ещё, что сумму в 100 долларов мы набирали где-то за три, а то и два часа. Все торговые операции были в плюсе.
Ещё стоит рассказать про бонусы. О них я узнал из письма на своей электронной почте. Один из представителей Group Ita от лица компании уведомил меня, что фирма хочет поощрить меня за мой труд. Говорилось, что я хорошо справляюсь со всеми обязанностями. В связи с этим мне открываются бонусные деньги. По новым правилам я с той поры начинаю получать бонусы за все мои транзакции. Причём поступать они будут точно на такую же сумму, что и моя инвестиция. То есть система строилась на равнозначном обмене. Единственное, распоряжаться этими подарочными деньгами я смогу только по прошествии месяца.
Реутов за меня порадовался. Сказал, что бонусы – это привилегии для хороших работников. Якобы это большой плюс для моего кошелька. Поверить в это мне очень хотелось, но чувство беспокойства меня все равно не покидало. Аналитик пытался все мои сомнения развеять. Прямым текстом говорил, что их организация – это никакие не аферисты. Ориентируясь на эти слова, я взял очередную денежную сумму для инвестиции в долг. Реутов говорил, что это вынужденные меры, которые обязательно откликнутся мне ещё большим заработком. Кредит я брал через мобильное приложение банка на сумму 200 тысяч рублей. Помощь во всем этом мне оказывал Анатолий. Эти 200 тысяч рублей мы отправили на биржу. С того момента общий баланс моего электронного кошелька на платформе стал состоять из 7 тысяч 500 долларов. Согласитесь, сумма очень крупная.
Электронный кошелёк был полон, а мой реальный на нуле. Ко всему прочему мне ещё и за кредит нужно было платить. В связи с этим я попросил обналичивание. Реутов должен был мне в этом подсобить. Изначально процесс вывода не предполагал каких-либо затруднений. Я рассчитывал, что деньги я смогу получить по тому же принципу, что и первые 6 тысяч рублей. Эти 6 тысяч я получил еще в самом начале. Скидывали мне их для того, чтобы я понял, как протекает процесс обналичивания. С этими же 200 тысячами все оказалось совсем иначе. Анатолий уведомил меня, что в одночасье такая большая сумма не переводится. Мне было велено ждать понедельника. Спустя три дня я уже должен был обладать этими деньгами.
Все выходные я провёл в ожидании. К началу недели никаких зачислений так и не наблюдалось. Анатолий сообщил, что произошли какие-то неполадки и теперь мои 200 тысяч застряли на транзитном счёте. Для вывода их с него с меня требовали купить страховку. Ее цена составила 2011 долларов. Говорили, что только после этого я смогу получить свой заработок на карточку. Реутов обещал, что этот процесс не займёт много времени.
Далее меня ожидал звонок с незнакомого номера. Поговорить со мной хотел один из ранее незнакомых мне сотрудников Group Ita. Он начал убеждать меня в необходимости покупки страховки. Мне говорилось, что я вообще могу лишиться всех денег на счету, если не выполню это действие.
За советом я направился к Реутову. Тот сказал выполнить просьбу. Якобы никак иначе вывести средства возможности не предоставлялось. Даже после этих слов я своего решения менять не стал. Платить за страховку я отказался. В связи с этим мне было сказано, что теперь я буду получать к той сумме ещё и пени. Якобы оплачивать нужно, как можно скорее, если я, конечно, не хочу переплачивать.
Даже после этих слов я ничего делать не стал. На этом наше сотрудничество с Group Ita и закончилось. Из отзыва можно понять, что никаких денег я так и не получил. Теперь я оказался ещё и должен. Хочется верить, что никого больше им обмануть не удалось.
Никита, общая сумма потерь 700 000 рублей
Этим летом (в августе) я начал работать с брокерами в Интернете. На Фейсбуке попалась реклама соответствующего содержания, что существует платформа (вроде как от Павла Дурова), где не бывает убытков. Я оставил заявление, и вскоре мне позвонила сотрудница колл-центра, она немного со мной поговорила, спрашивала, как я узнал о компании, изучал ли отзывы. Потом Алексей Евгеньевич Смолов – представитель брокера, проводил со мной подготовительные работы по регистрации, так как моим решением было вести сотрудничество с Group-Ita.
Они сделали для меня учетную запись на торговой платформе, и я прошел процедуру верификации (сфотографировал себя, держа паспорт на уровне лица, и отослал им), мне назначили персонального аналитика Андрея Карпова, с которым мы внесли 200 долларов на депозит для старта торговли. Мы держали связь в Скайпе, он учил меня трейдингу, пользуясь демонстрацией экрана, сторонних приложений типа Энидеск или Тимвьюер устанавливать не пришлось.
Я делал переводы между парой электронных кошельков-обменников. Напрямую заводить деньги на платформу не получалось, потому что переводы блокировались Сбербанком. Андрей сам дал мне номера счетов физических лиц (судя по выписке они находились в Йошкар-Оле) с указаниями финансы зачислять на них. Я недоумевал, почему я должен платить деньги каким-то посторонним людям, но он объяснял, что таким образом мы купим криптовалюту, а она конвертируется в зачисления на платформе.
Убытков мы не несли. Сделками я занимался самостоятельно, то есть нажимал все своими руками, но происходило это полностью под контролем аналитика. Его инструкции поступали через письма, а иногда он также просил включать демонстрацию реклама и прямо комментировал происходящее в режиме реального времени.
В какой-то момент аналитик заявил, что неплохо было бы еще нарастить депозитный счет, но проблема была в том, что я уже израсходовал весь запас своих сбережений. Тогда я занял у банка 306 000 рублей, а потом еще и у знакомых.
По словам Андрея, мне следовало дальше работать с «умным портфелем» от его компании. Его доходность была беспрецедентной – 57 процентов, но работать он начинал только от 1 000 000 рублей. Я предложил дождаться роста текущего баланса, мол, когда мы наторгуем необходимую сумму, тогда и приобретем портфель. Но Карпов говорил, что возможности потом не будет, что я упущу момент и горько пожалею. Рекомендовал не брезговать еще кредитами, так как возврат средств мы осуществим уже через пару недель. Я взял ссуду еще на 500 000 рублей, а брокер пообещал внести из своих недостающую сумму.
По итогу на депозите значились 15 000$, мы работали дальше. Но у меня был рад проблем с соединением интернета, он то отваливался, то тормозил. Из-за этого так случилось, что я много раз нажимал одну и ту же кнопку – «купить акцию» на площадке. Это заметил аналитик Андрей, сказал, что я могу попасть под разборки с Блокчейном. Так и случилось в тот же день, счет был заморожен.
Мне позвонили. Номер телефона был московским. На том конце представились: «Саймон Островский, сотрудник сервиса Блокчейн». Я получил разъяснения, что счет заморожен, чтобы продолжить работу, следует застраховать его на сумму в 3 000 долларов (так как мой баланс превышал допустимый лимит в 15 000 долларов). Я попытался «откупиться» деньгами с торгового депозита, то есть предложил элементарно удержать необходимую на страховку сумму. Однако Саймона такая перспектива не вдохновила, он сказал, что я совсем не разбираюсь в тонкостях брокерской сферы, раз не знаю, что страхование оплачивается строго извне по протоколу компании.
Я уведомил моего аналитика о сложившейся ситуации, в ответ посыпались обвинения, что это я все допустил, довел до такого, хотя был предупрежден. Мы начали обсуждать, что делать дальше. Андрей говорил, что единственный выход – вносить деньги. Меня пугала уже образовавшаяся кредитная яма и доверием знакомых я тоже не хотел злоупотреблять. Но аналитик уговорил меня найти 100 000 рублей, а остальное он мне «великодушно» одолжит. Но сразу сказал, что деньги надо будет возвратить, потому что он их берет у своего партнера, который ведет дела на Ближнем Востоке (в Саудовской Аравии) и является весьма серьезным человеком.
Вскоре от Саймона я узнал о повторной блокировке счета, так как были выявлены следы операций со средствами третьих лиц. Мы продолжили созваниваться, я сделал еще один транш на сумму 100 000 рублей, которые вынужденно взял у знакомой.
Спустя немного времени моя подруга задала мне вопрос по поводу моих постоянных займов, я рассказал ей, в чем дело. На это она направила мне ссылку на статью в РБК, где говорилось о тех, с кем я работал все это время, и про их мошеннические схемы. Я осознал, в какой ужасной ситуации оказался.
Только единожды я получил выплату в размере 1800 рублей на свой Киви-кошелек. Это единственные деньги, что я получил обратно с этой площадки. На конфликт с брокером я не пошел, почитав отзывы в Интернете узнал, как много людей лишились своих денег с Group-Ita. Я надеюсь решить дело с брокерами мирным путем, но иначе готов обратиться в прокуратуру, так как свидетельств об их обманных схемах у меня много.
