Обзор TMT Groups: схема работы и отзывы. Обман?

Работали с брокером? Поделитесь своей историей в комментариях!

По отзывам о  TMT Groups понятно: брокер предлагает своим клиентам торговый сервис для трейдинга CFD, Forex и  криптовалютами. Но работает без лицензий, в документах нарушаются права трейдеров. А вывод просто отклоняют.

Правдивые отзывы клиентов TMT Groups (имена изменены по соображениям конфиденциальности)


Виктория, сумма потери – 130 000 рублей

К середине мая этого года (2020) я стала беспокоиться о том, что могу потерять работу, занялась поисками вакансий. Тогда-то мне и попалось объявление о прибыльном и интересном деле – торгах на бирже. Я уже слышала что-то от знакомых, отзывы были заманчивые, поэтому я оставила контактные данные на сайте TMT Groups.

Именно потому, что мои друзья уже пробовали зарабатывать на торгах, я без оглядки внесла на депозит 100 долларов. Тогда мне дали программное обеспечение от TMT Groups, в котором я могла открывать и закрывать позиции. Начинали с малого, консультации со мной непрерывно вел специальный аналитик. 

Когда только велись переговоры о сотрудничестве и открытии счета, всеми этими делами заведовал Дмитрий Майоров. С ним мы созванивались и переписывались в Востап и Скайп. Я сохранила его номера: +4(474)40513534 и +7(958)1110936. А потом уже за дело взялись с консультантом Кириллом Астаховым. Он использовал для связи Востап с номера +4(478)32794990. Еще была странная схема, чтобы пополнить депозит. Видимо, это был какой-то электронный кошелек, но выглядело это как обычная ссылка, по которой открывался сайт с уже выставленным размером перевода. А вот получатель никогда не значился.

У брокеров были мои личные документы, потому что у меня запрашивали и паспорт, и фото лицевой стороны дебетовой карты, это было нужно для верифицирования моего счета. Все позиции выбирал для меня консультант, то есть сама я практически ничего и не делала. 

При этом меня постоянно держали на крючке и кормили обещаниями, вот-вот и будет гигантский куш, а моему материальному положению можно будет позавидовать. Для «повышения ставок» в какой-то момент мы начали работать на правах софинансирования счета.

Когда мы порядочно наторговали, в начале июля я попросила у аналитика перевести мне часть средств на карту. Получила положительный ответ, но и только. Баланс моей банковской карты не изменился. Не стала напоминать о своей просьбе, пошла заполнять форму вывода сама, но мне отказали, так как я пыталась сделать это без участия аналитика. Я начала звонить и писать Кириллу, но все безрезультатно. Это навело меня на мысль, что дело нечисто, а найденные в интернете отзывы о компании TMT Groups, к несчастью, подтвердили мои опасения.


Татьяна, сумма потери – около 500 000 рублей

Делюсь своей историей взаимодействия с псевдоброкером. Оказалось, что в интернете много негативных отзывов TMT Groups.com. Теперь и мой в их числе. 

Нужно было покрыть ущерб в 250 тысяч от пожара. Платили с помощью кредитки Сбербанка с лимитом в 100 000 р. Постоянно думала, как покрывать долг. На Яндекс в тот момент попалась рекламное окошко с предложением заработать. Я откликнулась на него, ввела телефон, адрес почты, фио. Потом даже не вспоминала об этом. 

Связались со мной 23.06. в 23:42. Девушка рассказывала о выгоде работы на фондовой бирже. Убеждала, что без помощи меня не оставят. Сказала, что поначалу получу 2 000-3 000 в неделю, но далее будем зарабатывать по 10 000 – 12 000 рублей. Спросила разрешения, позвонить на следующий день. 

Позвонили. В этот раз говорила уже Виктория. Дала разъяснения по поводу личного кабинета, аналитика и первоначального взноса. От неё узнала, что достаточно 7 800 руб. (100 евро), чтобы получать прибыль каждый день. 

Далее посредством Viber Майоров Сергей пытался рассказать по поводу первого вложения. Ему важно было узнать, имеется ли у меня карта банка, чтобы выводить деньги каждую неделю. 

Про кредитку поначалу не сообщила. Пообещала заняться поиском средств, однако позже перечислила с неё на дебетовую запрашиваемую сумму и совершила вложение на ВТБ. 

Вот реквизиты получателей платежей: 

  • 5469100012322872 Денис Анатольевич Руденко.
  • 5469400020497827 Геннадий Левицкий.
  • 5469400020497827 Геннадий Левицкий.
  • 5336690077719906 Дан Стибельский.
  • и 4890494701815854.

Следом общалась с Левченко Сергеем. Вместе с ним установили AnyDesk и через кабинет запустили торги. Всё это было мне в новинку. Из-за проблем с электричеством пропустила вебинар. Получила позже видеоролик, но так и не удалось посмотреть. Специалист говорил почтительно, было приятно его слушать. Тактично намекал на пополнение баланса, между делом упоминая других инвесторов с большими суммами на счету.

В июле со мной связался аналитик – Лев Николаевич Марченко. Спрашивал меня обо всём: от кредитов до моей жизни. Сделки продолжали заключать. 

Мужчина не раз просил пополнить счёт, постоянно упоминал корпоративную сделку, но я отказывалась, говорила, что мне хватит того вложения, что сделала в первый раз. Давление продолжалось и мне ничего не оставалось, как предоставить ему доступ в кабинеты Сбербанка и Россельхозбанка. Не обнаружив ничего в первом – он предпринял попытки взять на моё имя кредиты, но ему отказали. 

Когда аналитик выяснил, что пенсию использую для погашения задолженности в РСХБ, запросил доступ онлайн-банк. Увидел, что там лимит на 300 000 руб. Потребовал снять сумму наличными и отправить на баланс платформы. 

Уговоры сделали своё дело. Я поддалась. Но совершить перевод на дебетовую удалось только через пару дней, поскольку банк блокировал операции. Сперва сняла 160 000 руб., потом 100 000 руб. 

Вдобавок к тому, что зачислила на депозит, организация добавила ещё бонусы. Спустя несколько сделок, счёт составил 7 144 евро. Из них 1800 евро организация присвоила себе за то, что дала мне вознаграждение. 

Спустя 3-5 дней должна была прийти прибыль размером 372 378 рубля, однако время шло, но зачислений не происходило. Агент сказал, что позвонит финансовый отдел. 

Марк Розман сообщил про налог на доход. О нём я должна была иметь ввиду заранее. Требовали 60 000 р. Такой суммы не имелось, поэтому Марченко вызвался помочь, оформив микрозайм на 10 000 р., пришлось поступить так же. Оставшиеся 40 000 руб. дали в долг знакомые. 

Однако ничего не меняется. Вывод до меня не доходит. Снова я должна, но теперь уже банку – комиссию 10%. Выручает пенсионерка, обещала ей 20%. Лев в это время руководит моими действиями. Вношу 43 000 через терминал на Qiwi-кошелёк. 

Жду в очередной раз пополнения личного счёта. На время отъезда Льва в Америку, попадаю под контроль Кирилла. 

Но позвонил мне совсем другой человек, по имени Матвей, сообщивший про оплату конвертации. Мне нужно было, чтобы Лев возвратился и всё объяснил. Когда он приехал, сказал, что деньги вернулись обратно, и дал новые логин и пароль для входа в аккаунт. 

Требовали 75 000 рублей. Нашла местного коммерсанта и под проценты он одалживает мне нужную сумму. 

Спустя три дня, обещали, зачисление на мою фамилию в Western Union. 

Спустя сутки запросили еще 45 000 р., снова на конвертацию. Агент настаивал опять обратиться к коммерсанту. 14 августа оплатила и это требование. 

Ограничения на вывод в Western Union отправили мои деньги обратно. Опять просили комиссионные. Но в этот раз я осознала, что всё это время потакала мошенникам. Написала заявление в полицию. Через неделю спросили, есть ли доступ в аккаунт и числятся ли там мои деньги. Зайти в кабинет и правда, всё ещё могла, к тому же, счёт мой был цел. В возбуждении дела отказали, объяснили, что состава преступления как такового нет. 

Вот контакты работников, которые общались со мной: 9999676416, 8-9581110936, 7-4957265646, 7-4994263676, 74956686545, 74952588630, +3197010280127.

Что теперь делать, не знаю. Не жалейте время, прочтите отзывы о TMT Groups.com. Там множество жалоб на эту компанию.

0 0 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x