SummitGrove Capital отзывы. Скам?

Вокруг рынка Forex и CFD-контрактов сложилась ситуация, при которой количество предложений от сомнительных контор превышает число легальных участников. Одна из таких структур, маскирующаяся под солидную инвестиционную компанию, работает под вывеской SummitGrove Capital. Площадки зарегистрированы на доменах sumgrovegroup.com и sumgrovecore.com. Позиционирует себя этот лжеброкер как международная платформа с передовыми технологиями, но при детальном рассмотрении выясняется, что за громкими словами нет ничего, кроме желания забрать деньги у доверчивых клиентов.

Почему нельзя верить брокеру SummitGrove Capital?

Изучение открытых реестров, текста пользовательского соглашения и регистрационных данных показывает, что эта площадка работает вне правового поля. Ни один из ключевых признаков легального брокера здесь не подтверждается. Дальше — конкретные причины, по которым переводить сюда деньги не стоит:

1. Юридический адрес ничего не значит. В подвале сайта указан адрес: 3801 PGA BOULEVARD, SUITE 603, PALM BEACH GARDENS, FL, 33410. По этому реквизиту в американских реестрах числится несколько сотен компаний. Все они арендуют виртуальный офис для приема писем. Никакого торгового зала, сотрудников или аналитического отдела по этому адресу нет. Реальная деятельность из Флориды не ведется. Это просто почтовый ящик, который нужен для имитации солидности.
2. Лицензии нет ни в одной стране. Для работы в США нужна регистрация в SEC или CFTC и членство в FINRA. В Великобритании — FCA, на Кипре — CySEC. Базы этих регуляторов не содержат упоминаний о SummitGrove Capital. Значит, компания не имеет права обслуживать клиентов из ЕС, США, Великобритании и России. Деньги никто не страхует, а площадку никто не контролирует.
3. Договор защищает только саму компанию. В нем есть пункты, по которым можно отменить сделку, списать деньги или заблокировать аккаунт без объяснений. Право требовать возврат депозита не прописано. Арбитражные оговорки отправляют споры в далекую юрисдикцию, из-за чего судебная защита для частного трейдера теряет смысл.
4. Домены зарегистрированы недавно. Оба домена — sumgrovegroup.com и sumgrovecore.com — появились относительно недавно. Короткий срок жизни ресурса сам по себе не доказывает обман, но в связке с отсутствием лицензии и виртуальным офисом это серьезный маркер. Скам-проекты не живут долго. Как только поток новых жертв заканчивается, владельцы закрывают один сайт и открывают зеркало с другим именем. Смена sumgrovegroup.com на sumgrovecore.com уже говорит о попытке уйти от негативной истории.
5. Навязчивый колл-центр давит на пополнение счета. После первого депозита с клиентом начинают работать так называемые персональные аналитики. Их задача — не давать сигналы, а вынуждать вносить еще больше денег. Используются фразы про уникальную ситуацию на рынке, необходимость увеличить капитал для покрытия убытков или навязанную страховку. Если клиент отказывается, звонки становятся грубее, а счет через некоторое время уходит в ноль из-за серии странных сделок.

Схема обмана трейдеров

Начинается все с рекламного объявления или звонка. Человеку предлагают зарегистрироваться на платформе SummitGrove Capital (sumgrovegroup.com, sumgrovecore.com) и внести небольшую сумму, часто от 250 до 500 долларов. На этом этапе интерфейс работает идеально, менеджеры вежливы, а первые сделки могут показывать небольшую прибыль.

Далее клиенту перезванивает сотрудник, который представляется экспертом по рынку. Он объясняет, что с таким маленьким депозитом заработать не получится, так как нужно перекрывать спреды и иметь запас прочности. Вносится вторая, более крупная сумма. После этого торговый терминал начинает вести себя странно. Котировки прыгают, ордера закрываются по ценам, которых не было на реальном рынке, а связь с сервером обрывается в моменты сильных движений.

Если клиент пытается вывести хотя бы часть заработанного, появляется отдел комплаенс. Причины для отказа могут быть разными: не пройдена верификация, нужно оплатить налог в стране регистрации брокера, нужно отыграть бонус. Бонус — это отдельный капкан. Его начисляют на счет автоматически, часто без ведома пользователя. В соглашении мелким шрифтом указано, что пока бонус не отыгран с огромным оборотом, вывод средств невозможен.

Люди, которые соглашаются на очередное пополнение ради разблокировки вывода, лишь увеличивают сумму, застрявшую на счете. Деньги по-прежнему не выводятся. В определенный момент сотрудники перестают выходить на связь. Аккаунт блокируют или показывают нулевой баланс после серии убыточных ордеров, которые клиент не размещал. Такой подход рассчитан на то, что пострадавший не станет обращаться в правоохранительные органы и решит, что сам виноват в неудачной торговле.

Отзывы о SummitGrove Capital

• Игорь, Новосибирск: «Занес сначала триста баксов, потом еще тысячу. Мне звонили каждый день, давили, говорили что я сливаю рынок и нужно срочно наращивать объем. Сделал перевод на две тысячи, после этого сайт просто перестал открываться у меня. Писал в поддержку, в ответ тишина. Деньги вернуть не могу уже месяца два».
• Марина, Краснодар: «Я вообще не трейдер, просто хотела попробовать. Внесла пятьсот долларов. Через неделю счет показывал семьсот, я обрадовалась и заказала вывод. Мне ответили, что нужно внести налог в двадцать процентов от суммы, но не с баланса, а отдельным переводом. Я сразу поняла что это кидалово и перестала платить. Мой аккаунт заблокировали на следующий день».
• Дмитрий, Екатеринбург: «Сразу заметил, что их котировки по нефти живут своей жизнью. На нормальной бирже цена стоит на месте или идет вверх, а у них в терминале ползет вниз без всяких причин. Я писал в поддержку, звонил, ругался. Мне отвечали, что это технический сбой или что я неправильно смотрю. Пока я с ними выяснял отношения, мой счет просто обнулился. Все три тысячи долларов ушли в ноль за пару часов».
• Алексей, Самара: «К этой компании пришел из-за плеча один к пятистам, такие условия мало кто дает. Сначала все было нормально, я даже заработал пару сотен на демо, потом перешел на реальный счет. Когда попросил вывести деньги, начались танцы с бубном. Сначала сказали, что нужно пройти повторную верификацию, потом прислали письмо, что мои средства подозреваются в отмывании. Я написал, что предоставлю любые документы, но в ответ тишина. Счет заблокировали, деньги висят, вывести нельзя».

Как вернуть деньги от брокера SummitGrove Capital?

1. Шаг первый: зафиксируйте переписку. Сохраните все письма, скриншоты личного кабинета SummitGrove Capital (sumgrovegroup.com, sumgrovecore.com), выписки из банка и записи телефонных разговоров, если они велись. Это доказательная база. Вам понадобится подтверждение факта перевода денег именно на реквизиты, связанные с этой организацией.
2. Шаг второй: отправьте досудебную претензию. Направьте официальное требование о возврате средств на известные адреса компании. Почта: [email protected]. В тексте претензии перечислите сумму, дату перевода и норму закона, которую вы считаете нарушенной. Обычно ссылаются на неосновательное обогащение или на нарушение условий договора оказания услуг.
3. Шаг третий: запустите процедуру чарджбэка. Чарджбэк — это когда вы просите свой банк отменить транзакцию и вернуть деньги. Подходит для случаев, когда счет пополнялся картой Виза или Мастеркард. В заявлении указываете, что услугу не предоставили или что перевод был сделан под влиянием обмана. Приложите переписку с брокером, где видны отказы в выводе или требования дополнительных платежей. Банки не любят связываться с такими делами, но закон на вашей стороне. Чем быстрее подать заявление, тем выше шанс вернуть деньги.
4. Шаг четвертый: обратитесь в правоохранительные органы. Подайте заявление в отдел по борьбе с киберпреступлениями вашего региона. Укажите домены sumgrovegroup.com и sumgrovecore.com, реквизиты, на которые уходили переводы, и IP-адреса, если сможете их определить. Понятно, что найти анонимных владельцев сложно, но заявление фиксирует факт преступления.
5. Шаг пятый: готовьте иск в суд. Иск в суд можно подать по месту жительства истца. Ответчиком указывайте компанию, указанную в реквизитах. Так как юридический адрес находится в США, исполнение решения может быть затруднено, однако в практике российских судов есть случаи заочного взыскания средств с нерезидентов. Если средства уходили на счета российских физических лиц, что часто бывает при работе таких лжеброкеров, это упрощает розыск.

Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить бесплатную помощь юристов.