Читайте, оценивайте.
Trade Master работает без лицензии Центробанка, следовательно ему нельзя вести брокерскую деятельность в России. Сайт полностью дублирует такие проекты, как TopTrade Fm, Maxwell FM, Eurocom Trade и Europe Markets.
У нет Trade Master места регистрации и Пользовательского соглашения. Интересная деталь: в разделе “О нас” гордо красуются 2 премии, датируемые 2018 годом. Вот только домен брокера был создан в 2019 году, и компания никак не могла получить эти звания.
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Елена, общая сумма потерь: 2 004 232,69 рублей
Хочется поделиться в этом отзыве не самым приятным опытом работы с брокером TradeMaster. Письмо с рекламой о дополнительном заработке от банки.ру пришло мне на электронную почту в конце лета, в августе 2019 года. Прочитала, поняла, что соответствующих навыков для работы с инвестициями у меня нет, и просто закрыла письмо. Повторное предложение поступило уже на следующий день – мне позвонили и предложили посотрудничать. Сразу решила, что работать с компанией не буду, но уклончиво ответила, будто бы мне нужно подумать над их предложением. Больше на звонки не отвечала.
21 сентября я уехала в отпуск, в гости к родным.22 сентября мне снова позвонили, предложили вложить 10 000 рублей. Зарабатывать при этом, по словам представителя компании Александра Валевского (тел. 89261697829), можно было около 20000 – 30000 р. ежемесячно. На вопрос о том, в чем его выгода, он ответил – получит 10% от моего заработка в их компании. Я даже не думала о том, что это могут быть мошенники, так как подозрений ничего не вызывало. Поэтому со всем согласилась. Также мне сообщили, что со мной будет работать помощник, он же будет заключать сделки. 2 октября я с ним познакомилась – звали его Руслан. Первое, что он попросил сделать – установить AnyDesk. По электронной почте отправил программу. Тогда же узнала его фамилию из данных отправителя – Абдулов ([email protected]) Поддерживали с ним связь преимущественно по телефону и Whatsappс номером 89853938369 или по рабочему – +79653486681.
Руслана интересовало, картами каких банков я владею. Получив информацию об этом, он предложил открыть приложение и внести первые 10000 р. Открыли приложение Сбербанка, он создал кредитное предложение на 455000 р. вместоокна с переводами. Я начала возмущаться, т.к. кредит брать не собиралась. Руслан уверил, что с прибылью быстро смогу его выплатить. Через платежную систему на площадку trademaster перевели деньги. Брокерский счет создали, депозит внесли. Далее требовалось пройти верификацию, для этого заполнила данные в бланке, который мне прислали. Отправила фотографию карточки, куда будет перечисляться прибыль, данные паспорта. Начали работать. Сделки вел Руслан, мы были в плюсе. В один из дней мне пообещали вывести в качестве пробы 10 000 рублей.
Чтобы выводить средства со счета, нужна была мультивалютная карта (к примеру – ВТБ). Руслан предложил получить в банке дебетовую карту, т.к. моя осталась дома, и привязать ее к старой. Так и поступила. 6 октября, когда новая карта была готова, Руслан, не спросив меня, снял через приложение ВТБ 324275 р. 56 коп. с моей кредитки. По его словам, все должно было вернуться в конце месяца.
Когда прошла верификацию, начали работу по сделкам. Они стали уходить в минус из плюса. Руслан снова стал спрашивать про карты, которыми пользуюсь.
21 октября, вернувшись из Санкт-Петербурга, увидела, что аналитик списал с депозита все деньги, счет остался нулевым. Спросила, в чем дело, получила ответ, что это нужно, если хочу погасить все кредиты. Зачем они нужны были в принципе, если счет остался обнуленным – непонятно.
Чтобы вывести со счета деньги, нужен был биткоин кошелек, а не карты ВТБ или Сбербанка. Для его работы нужно было внести деньги. Поэтому в Альфа банк взяла кредит, 450000 р. внесла на кошелек 25 октября. Через неделю позвонили и сообщили, что для перевода депозита нужно оплатить от общей суммы 10%. Но Руслан заверил, что я получу весь депозит целиком, без этого вычета. Тогда взяла 270000 р. взаймы и перевела, но обратно ничего так и не получила.
Позже звонили из якобы кипрского банка. Сказали, сумма поменялась после конвертации валют, поэтому теперь не хватало 5000 р. и перевод надо было проводить заново. Для того, чтобы деньги для вывода попали на мой кошелек, 4 ноября заплатила 330000 р. Регулятор позвонил через неделю, сказал, перевод некорректный – деньги TradeMaster нужно было объединить с прочими переводами, т.к. средства идут по разным статьям – снова надо было заплатить. Брокер совершил ошибку, вина лежала на нем, но регулятор сказал, раньше не сталкивались с подобным. Т.е. снял с компании любую ответственность.
8 ноября перевела 330790 р. – это был последний перевод. Аналитик сказал, через 15 мин. все средства мне вернут. Конечно, этого так и не произошло. Всю неделю он прикрывался праздничными днями, а потом совсем перестал выходить на связь. Хочется верить, что, прочитав этот отзыв о TradeMaster,кто-то сможет сделать правильные выводы. Будьте бдительны.
Анна, сумма потери 2.200.000 рублей
Я в отчаянии, попалась на удочку мошенников. Решила отзыв написать, чтобы люди знали их в лицо: Trademaster FM, Europe Markets и Cashexit.trade .
Я часто получала непонятные звонки с московских номеров, иногда даже с лондонских. Телефон брать от неизвестных привычки не имею, но в этот раз замучили уже, хотела поругаться, чтоб не звонили больше. Беру трубку – солидный голос называется представителем брокера. Потом другой голос появляется, представляется старшим менеджером. Уговаривают на разговор. Я была занята, поэтому согласовали звонок на вечер того же дня. Около 20:00 связались. Попросили переместиться в WhatsApp.
Общался со мной Семён Орфеев. Его номер: 79654321705. Говорил мне про ОкоИнвест. Сейчас понимаю, что наврал, потому что взаимодействовали мы через другие компании. Рассказал о биржевой торговле. Попросил, чтобы достала ноутбук. Сразу начал диктовать, как действовать. Скачали AnyDesk. Аналитик делал всё быстро, с напором. Я даже не успевала следить за его манипуляциями. Открыл мне личный аккаунт. Все сделки взял на себя, я ими не занималась. Разговаривал уверенно, твёрдо и по делу. Такой подход и вызвал у меня доверие.
С зарплаты внесла сразу 40 000 рублей. Решила, пока эти деньги умножаются, взять оформить заём на 150 000 р. в Альфа Банке, чтобы сходить к стоматологу.
Трейдер узнал об этом кредите. Зашёл на почту через AnyDesk и увидел сообщение. Убеждал, что сможет помочь получить доход от этих денег. Мне нужно было время, чтобы подумать, но Семён был очень настойчив. Как всё происходило уже не помню, как будто в бреду. Аналитик взял ещё кредит размером 1000 000 руб. через канал РБК. Я даже не знала, одобрен он или нет.
На следующий день парень потребовал обзавестись тремя мультикартами ВТБ. Сказал, что они нужны для вывода. Оформила их. Тогда и узнала, что имею в Сбербанке кредитку на 950 000 р. Карта неактивная, отправлена на перевыпуск оказалась до того, как я 40 000 руб. отправила.
Словам Орфеева доверяла. Я вывела 50 000 р., он убедил, чтобы ещё такую же сумму сняла и отправила на ВТБ. То, что осталось, инвестировали снова.
По поводу погашения кредитов трейдер всегда обещал сделать это через месяц. Мыслей о том, что меня обманывают, даже не было. Потом он уже говорил о двух неделях. Я ждала. Работала по 12 часов без выходных, хотела хорошо заработать, нужны были зубы. Уверена была, что баланс мой только растёт.
Вдруг Семён сообщил, что нужен ещё миллион, иначе вывод невозможен. У меня на работе в это же время начался переход на зарплатные карты от Уралсиб вместо Сбербанка. Когда всем уже выдали, моя почему-то всё ещё была не готова. Несколько раз я обращалась, но так и не отдавали. Навязывали только заём на 1000 000 р. Мне он был не нужен, я отказывалась. Когда в очередной раз пришла забирать карту, так и вручили мне кредит на миллион и карту со 150 000 р. Трейдер на это говорил, что нужно брать, раз дают. Покрыть эти деньги он поможет.
Через аккаунт онлайн внесли 150 000 рублей, затем ещё 1000 000 без страховки и 300 000 перечислили через ВТБ. Оставшуюся сумму Орфеев забрал себе, якобы как закрытие моих долгов.
Началось сложное время, меня часто отправляли на выходные из-за пандемии. А тут снова позвонил специалист, хотел, чтобы я ему ещё миллион прислала. Снова на вывод. Говорил, что он для меня это делает, мол, деньги мои и нужны только мне. Доверие моё к нему пропало. Понимаю, что натворила дел, надо выпутываться.
Нашла 50 000 руб. скинула их на Альфа Банк. Семён позвонил мне 14 мая. Требовал зайти в свои аккаунты банков и посчитать, сколько всего кредита у меня. Через полчаса я вижу, что цифры на счетах меняются. В Альфа Банке лежало уже 40 000 р, в Уралсибе пропало 15 000 р. Разорил меня за считанные секунды. Связываюсь быстро с аналитиком, пытаюсь разобраться, а он всё так же мне говорит: «Хочешь вывести, пришли миллон».
С 16 февраля 2020 года эта история тянется. За март с зарплаты удержали на кредит в Сбербанке. То, что осталось в Уралсиб, сняли. В Альфа Банк мои 50 000 р. присвоил себе сотрудник.
Читала отзывы про Trademaster FM, Europe Markets и Cashexit.trade и у других людей — все негативные, каждого обманули.
Илья, общая сумма потерь 760 000 рублей
Мой отзыв о компании Trade Master основан на личном горьком опыте. Постараюсь вкратце рассказать всё описать. Это началось 30.09.19, когда мне позвонили с незнакомого номера. Моим собеседником оказалась очень милая девушка. Она спросила, знаю ли я что-нибудь о брокерской деятельности. Я ответил, что не слишком проинформирован, и тогда она обрисовала всё в общих чертах. Отказаться от возможности заработать лёгкие деньги всегда очень сложно, а потому я проявил интерес ко всему что мне говорили. Поняв это, девушка переключила меня на разговор с другим человеком. Его звали Руслан. Он представился как сотрудник, который будет мне помогать и обучать трейдингу.
Через программу AnyDesk Руслан сделал мне аккаунт на торговой площадке Webtrader. Для связи он оставил номер телефона — +74957926190. Сам же, как ни странно, всегда звонил с другого —+79653486681. Ещё мы переписывались с ним по электронной почты. Личные встречи не назначались, попыток продать мне бонусы или какие-то обучающие материалы не было.
В целом же Руслан казался хорошим человеком. Разве что постоянно обещал златые уговоры и торопил. Для верификации он попросил фото моего паспорта, банковских карт, чеков за оплату коммуналки и от руки написанное разрешение на все денежные переводы. Пакет необходимых документов я отправил по адресу [email protected].
В тот же день, 30 сентября, я зачислил деньги на торговый счёт. Несколько раз напрямую платёж не удавалось провести, и тогда Руслан делал его через карту 4893 4704 2191 0438, владельцем которой числился Кабанов Сергей Фёдорович. Два перевода «отработались» сразу же и вернулись, чего нельзя сказать о последующих. Напротив, стали поступать новые требования. Позвонили неизвестные, представились как Евробанк и заявили, что я должен оплатить комиссию за вывод денежных средств.
Вот только платить мне уже было нечем. Я об этом рассказал Руслану, и он принялся уговаривать меня на кредит или хотя бы на то, чтобы у кого-либо попросить взаймы. Согласиться на такое я не мог себе позволить, и тогда вся компания как будто просто пропала. Звонки с их стороны прекратились, на мои попытки дозвониться реакции тоже не было.
После этого я сам попробовал открывать сделки. Кажется, заработал на этом 4 тысячи евро. Но вывести мне уже больше ничего не дали, при каждой такой попытке отображалось уведомление «имеются открытые позиции на счёте». И это несмотря на то, что я всё закрывал. А потом аккаунт и вовсе оказался заблокирован. Где сейчас мои деньги – неизвестно. Сделал для себя вывод: прежде чем верить брокеру, надо проверять информацию о нём. Если бы я прочитал отзывы о Trade Master заранее, всё сложилось бы иначе.
Ирина, общая сумма потерь: 335 525 рублей
Эта история началась 22 октября 2019 года. В тот день я заходила на разные сайты в поисках информации о заработке в интернете. Изучив её, я поняла, что такая работа очень сложная и для меня не подходит. От этой идеи пришлось отказаться. Спустя пару дней увидела на своем телефоне входящий звонок с номера +79653487198. Звонил представитель брокера Trade Master, отзывов о компании я тогда не встречала.
Звонивший назвался Валевским Александром. Он узнал, что я заходила на их сайт, и интересовался, с какой целью. Сотрудник был общительным и показался мне весьма приятным. Он рассказал, что заработок строится на инвестициях, и этот способ безопасный, а для получения дохода не обязательно вкладывать крупные суммы. Я заинтересовалась и решила попробовать себя в трейдинге.
Чуть позже позвонил другой специалист из компании и представился Русланом (его телефонный номер 89853938369). Он сказал, что будет давать рекомендации по сделкам и помогать торговать. Общались мы через мессенджер WhatsApp Business.
Первый депозит составил 100 $. Вечером уже другой сотрудник по имени Михаил (его почта [email protected]) сообщил, что необходимо подготовить документы для прохождения верификации. В этот же день позвонила Виктория и напомнила об этой процедуре и требованиях. Электронная почта этой сотрудницы [email protected]. Чтобы подтвердить аккаунт на торговой площадке, необходимо было заполнить заявление, отправленный Викторией, и сделать скан обратной стороны кредитной карты. Еще требовалось отправить декларацию из банка с указанием совершенных транзакций якобы с целью защиты от мошенников и обеспечения безопасности. Подписывая все документы и отправляя сотрудникам, я проходила верификацию 24 октября до самой ночи.
31 октября мне первый раз вывели 25 $. Руслан сказал, что для увеличения заработка требуется вложить много денег. Ещё в первый день сотрудничества на компьютер я установила AnyDesk, с помощью которой аналитик мог удаленно получать доступ к нему. Он, используя программу, зашел в Сбербанк Онлайн и подал заявку на кредит 350 000 рублей. Моя заработная плата приходила не на ту карту, поэтому банк отказал в предоставлении услуги. Позже он ещё раз отправил запрос, но на другую сумму. Снова не одобрили. Руслан фиксировал отказы скриншотами. Он сообщил, что брокер выделит кредитное плечо в размере 100 $.
8 ноября с моего аккаунта открыли новые позиции. Руслан звонил, заходил на торговую площадку, наблюдал за торговлей, совершал сделки. Это продолжалось 4 дня.
12 ноября Руслан привычным способ зашел в мой кабинет интернет-банкинга и подал очередную заявку на кредит. В этот раз банк одобрил его на сумму 299 999 рублей. Предоставленную сумму под проценты я получила на свою карту.
Руслан сообщил, что зачислять деньги на торговую площадку я буду с другим специалистом, который раньше работал в банке. Его звали Яков.
Вместе с ним мы осуществляли переводы на разные Яндекс.Кошельки. Перечисления проходили в несколько этапов по 30 000, 90 000, 50 000, 20 000 рублей.
У Руслана я спросила, для чего нужен этот кредит. Тот ответил, что для получения кредитного плеча от брокера, да и появится возможность открывать большие позиции, соответственно, получать большой доход.
После поступления денег на счет было открыто несколько сделок. Аналитик куда-то пропал. Я хотела вывести всё, что находилось на брокерском счете, но заявку отменили, а мой аккаунт заблокировали. 5 дней спустя Руслан вышел на связь, сказал, что занимался отчетами, поэтому не мог отвечать.
Он пообещал, что заработать деньги на закрытие кредита можно в течение месяца, так как будем открывать прибыльные позиции. Руслан изредка звонил мне и совершал сделки. Несколько раз снова подавал заявки в банк на получение разных сумм: 250 000 и 180 000 рублей. Но все его попытки оказались безуспешными.
С 28 ноября аналитик на связь со мной не выходил, не отвечал на звонки и сообщения. Руслан объявился 2 декабря. Я стала интересоваться, почему он пропадает, но вместо объяснений услышала крики и ругань. Я боялась, что не смогу выплатить большой кредит, поэтому когда аналитик в очередной раз позвонил (9 декабря), я согласилась с ним дальше торговать.
12 декабря по плану требовалось внести платеж по оформленному кредиту. Деньги с торговой площадки не выводили, поэтому я взяла из своих и выполнила обязательство по договору. Мой наставник снова пропал. Я хотела обратиться к Александру Валевскому, чтобы разъяснить ситуацию. Но всё было безрезультатно, никто не ответил.
20 декабря я самостоятельно закрыла последнюю сделку и подала заявку на вывод денег, но мне было отказано в этой операции.
Уже в 2020 году 8 января Руслан позвонил и сказал, что из-за командировки не мог поддерживать со мной связь. Он планировал вывести все средства с торгового счета, но после начались какие-то непонятные действия на платформе. Руслан снова обратился в банк за кредитом 200 000 рублей, но получил отказ. Я зашла в свой личный кабинет и увидела, что на счете осталось всего 46 рублей. С тех пор на мои звонки и сообщения никто не отвечает.
Решила оставить отзыв о Trade Master, чтобы все знали о нечестных действиях представителей этой конторы.
Валерий, сумма потери 1 080 540,46 рублей
Я связался с псевдоброкером 9 апреля 2020, когда мне позвонил неизвестный. Отзывы о Trade Master не читал, ведь никакого подвоха не ожидал. Вызов поступил с тел: +79297215643, мужчина представился Денисом Владимировичем Порывай и обозначил свой возраст (40 лет, 22.06 – дата рождения). Рассказал, что место работы – Райфайзенбанк, директор департамента по исследованиям, а по совместительству еще одна должность – финансовый аналитик. Мужчина знал особенности переговоров: особенным голосом, призывающим к доверию, задавал личные вопросы. Его интересовало, повысилась ли моя оплата труда в 2 раза за предыдущие пару лет, а также ценят ли меня как сотрудника, хотел бы я иметь подработку. Не упуская возможности, предложил свои услуги, обозначил гарантированный процент прибыли – 10-15% (в то время как в банке – не больше 5%).
Объяснил, в чем состоит суть работы, а потом под его комментарии я открыл торговый счет в мобильном предложении Сбербанк Онлайн. Вышли по ссылке, где числились несколько платформ, одна из которых не работала (была новой, не открытой), а вторая – как раз псевдоброкер Trade Master. Аналитик расхваливал, что эта площадка является чуть ли не одной из самых крупных на рынке, и именуется как мировая. В тот момент я не знал никаких подробностей, поэтому без вопросов завел личный кабинет 9 апреля и перечислил депозит 8 800 ₽.
Когда закинул на счет, через Сбербанк Онлайн с карты Visa Classic, аналитик уведомил – при увеличении депозита до 300 $ смогу получить по программе софинансирования дополнительно 150 $. Так, в начале недели 13 апреля баланс составит 450 $. Я поверил человеку, завел недостающую сумму – 14 800 р. Получил информацию о том, что в понедельник на связь выйдет либо он лично, либо другой представитель. Любезно продиктовал электронный ящик сотрудницы службы верификации, Екатерины — d[email protected], следом запросил список документов:
- Паспорт – 1 и 2 разворот (+место регистрации);
- Чек – свидетельство оплаты услуг банковской картой;
- Фото карты Visa Classic (лицевая сторона – номер без средних 8 цифр, оборот – без кода безопасности).
Ранее даже не подозревал, что со второй стороны можно без труда рассмотреть абсолютно весь номер карты. Однако перечень я предоставил, верификацию закончил 9 апреля. Беседа завершилась условием, что до тех пор, пока не увеличу доход до 1 000 $, мы не прекратим сотрудничество.
Наступила новая неделя, и 13 апреля примерно в 12.00 (МСК – 10.00) услышал звонок от аналитика-трейдера Никольского Алексея. Фамилию его узнал позднее, так же как и место работы – Москва, ITI-Capital. Предполагаю, что информация является фальшивой, как и вся их деятельность. Пока общались, всегда на заднем фоне были посторонние звуки. Такое чувство, что параллельно ведется какая-либо работа и переговоры. Мы установили WhatsApp, чтобы переписываться и созваниваться оттуда (его тел.: +372 5444 9073). Так же мужчина попросил скачать AnyDesk, чтобы просматривать мои действия на платформе. Особое внимание уделил Сбербанк Онлайн – хотел отслеживать финансовые операции.
Как только установка необходимых утилит закончилась, мы перешли в личный кабинет Trade Master и увидели баланс 450 $ (300 $ + 150 $). Через программу MetaTrader4 оформили первые 2 ставки (коэф.0,03) на валютную пару доллар/евро, специалист обещал – к вечеру созвонимся, чтобы оценить ситуацию. Приблизительно к 16.30 мы связались, начали просмотр – по доллару получилось выйти в небольшой плюс (её закрыли), а с евро получалась просадка (не закрыли). Далее Алексей проговорил текущую обстановку – что с валютами предсказать какой-либо итог сложно, и для уверенности предлагает сыграть на металлах – золоте и палладии. Предупредил, что счет должен быть равен 1 000 $, иначе поставить не получится.
Специалист не стал останавливаться, при моём отказе попросил выйти в мобильный банк для оформления софинансирования. Кажется, он уже знал о существовании кредитной карточки, ведь достаточно уверенно просил внести новые платежи. Консультант проговаривал цифры в долларах, мне поступали смс-сообщения для подтверждения, я соглашался. Думал, что операции не настоящие, и что деньги не будут сняты. Конечно, я ошибся, а за два последующих дня с кредитной карточки списано 2 суммы – 1 300 $, 780 $ (159 500 ₽).
Т.к. процесс был запущен, и я ничего не понимал, Алексей оперативно начал объяснять о важности переводов и пополнении депозита. Что в скором времени можем увеличить счет в 2 раза, нужно только зачислить следующий взнос. Я объяснял, что не имею лишних денег, но предположительно мужчина заметил в мобильном банке, что мне предлагают кредит. В очередной раз нажимал кнопки, которые он говорил. Это привело к непоправимому – собственноручно я оформил займ на сумму 950 000 ₽.
Затем аналитик понимая, что я не в курсе события, просил кликать по необходимым строкам. Я интересовался, зачем такое понадобилось, но он убеждал – сейчас переведем финансы, после чего они увеличатся вдвое, и мы их вернем с платформы. Параллельно объяснял мне — можно выгодно сделать страховку, а при её подписании сегодняшним днем обойдется бесплатно. Пока я слушал монологи афериста, Сбербанк не пропускал некоторые платежи. Не понимаю, как так вышло, но я был как будто под гипнозом и звонил менеджерам банка. Рассказывал, что все транзакции проводятся мной, и блокировать их не нужно.
Изначально все квитанции по оплате были сохранены на моём e-mail, но потом в связи с огромным количеством операций момент был упущен. Алексей заверил — вопросом будет заниматься Екатерина, и общим списком пришлет чеки.
Хотел уже бежать домой, но аналитик не прекращал беседу. В первый раз попросил дважды сделать переводы, далее еще, и я не подозревал об аферах и не сомневался в честности ни на минуту. Хотя по факту должен был понимать: деньги на карточках уменьшаются, постепенно приближаясь к 0. Во время звонка в службу поддержки клиентов Сбербанка (номер 900) один из платежей прошел мимо меня. То есть, я вообще про него не знал, а только увидел списание, 99 939 ₽, даже смс — подтверждение никто не присылал. Я напрягся, а немного позже (15.04) с Visa Classic сняли 99 411 ₽.
Как-то Алексей объявил, что мне позвонит в ближайшее время Екатерина. Я ждал вызова, но ничего не было – уже собирался выходить домой. Когда был в дверях, раздался звук телефона, в разговоре девушка попросила заполнить 3 декларации. Все они на снятие с карточек денег: 1. Кредитка, 1300 $ и 780 $; 2. Пять платежей общим количеством денег 99 712 ₽ (5*1 300 $); 3. Два платежа, сумма 99 712 ₽.
Еще одну цифру не учли, 99 000 ₽, которые «ушли в никуда» с помощью Yandex. Money. Помимо этого, Катя предъявила требование выслать фото кредитной карточки, обе стороны, как и ранее без 8 цифр и CVR – кода.
Сотрудница отдела верификации звонила мне с номера +79297215698, всей командой специалисты уверяли в необходимости завершения позиции этим днем. Подкрепляли мотивирующими моментами, вроде бесплатной страховки или чем-то подобным. По итогу я пошел домой только в 19.40. Уже тогда предполагал, что есть место мошенничеству, решил спросить об этом у Екатерины. Она схитрила, объяснила, что к аналитикам не имеет отношения, а в её обязанности входит исключительно процедура проверки личностей их клиентов. Успокоила, что счет взломать невозможно, ведь право распоряжения финансами исключительно на мне.
Ночью на 14 апреля много рассуждал, пока меня мучила бессонница. Тогда окончательно осознал, что мной управляют аферисты, зашел в историю финансовых операций Сбербанк Онлайн. По состоянию на 13.04 последние платежи находились в статусе «проверка», и я сразу решил позвонить менеджерам, чтобы отменить. К сожалению, этого сделать не удалось, ведь мне объявили – средства ушли к адресату, и теперь мне следует звонить в полицию. Со своей стороны сказали, что лучше бы закрыть обе карточки, но я не согласился. Причина была одна – если я их заблокирую, то куда поступят средства при выводе с площадки? Конечно, был уверен – защитный код не даст провернуть никаких лишних действий.
Зашел в MetaTrader4 на следующий день, 14 апреля. Увидел на счете сумму 11 490, 42 $ в строке «имеющиеся финансы», и 13 706, 17 $ как просто «средства». В 11 утра вышел на Алексея, но тот оттягивал момент и говорил, что перезвонит позже. Затем твердым и резким голосом заявил, чтобы я внёс на MetaTrader4 платеж, но я был категоричен – ничего платить не собирался. Возникло ощущение, что специалист не слышал меня, продолжал с давлением в интонации убеждать, куда нажимать.
Я начал принимать меры — не допускал к программе AnyDesk, на что мужчина стал дерзким, положил трубку с угрозами, якобы никаких финансов я не смогу вернуть. Тогда я заполнил поля в заявке на возврат средств, вставил туда всё, что отражалось в совершенных операциях, и отправил в соответствующий отдел. Прошло 30 минут, как аналитик повторил – могу не надеяться на успех в возврате, в то время как баланс увеличился в 2 раза, показав 24 710 $.
Решил поговорить с Денисом, уговорил аналитика соединить нас для беседы. Алексей не стал противиться, но не прекращал предлагать помощь в выводе денег с платформы. Объяснил, что часть, которая идет по софинансированию, должна остаться на месте – чтобы продолжить торговлю (13 230 $). Мы договорились о следующем – средства придут на банковскую карту в срок 1-3 дня. Зашли в программу MT4, вывели всё до 0, под предлогом криптовалюты, цена которой стояла ниже, чем биткоин. 14 апреля счет обнулили, в общей сложности 11 490, 42 $. Наверное, их перекинули на свои карты, или на «подсадных» лиц.
После завершения процедуры баланс равен 0 $, «средства» — 13 230 $, строка «кредит» — 13 230 $, «свободная маржа» — 13 230 $, маржа – 0 $. В WhatsApp специалист обозначил, что закончит работу по официальным бумагам, а через 1-3 дня получу сумму на карту. Открытых позиций на тот момент не имели.
15 апреля Алексей рассказал, что в этот вечер увижу на балансе финансы, только при одном условии – счет не должен быть меньше 139 330 ₽. По его словам, такие требования необходимы, когда вывод больше 1 000 000 ₽, и работа проводится с криптовалютой.
Первый платеж был небольшой, 800 ₽ с карточки Visa Classic. Далее началось непонятное – аналитик требовал заплатить 100 000 переводом со счета. Алексей умен в деятельности, увидел деньги через AnyDesk, но я отказался проводить процедуру. Он обещал, что в течение дня будет возможность вернуть на баланс, и процент останется неизменным.
Когда я начал перечислять платеж, то специально отметил галочкой пункт «не более 30 000 ₽». Но в тот же момент на телефон пришло sms-оповещение, что производится попытка снятия со счета 99 411 ₽, через Yandex.Money. С помощью компьютера я смог перекинуть на другую карточку оставшиеся 39 000 ₽, хотя и их пытались забрать. В этот момент я отказался от связи с Алексеем, не отвечал на звонки. Набрал номер 900, очень долго меня подключали к оператору, в результате сообщили – финансы не вернуть, и есть вариант обратиться в полицию.
Сказал сотрудникам Банка, чтобы заблокировали оба счета, и еще кредитку. При общении с Алексеем я спросил, куда делись 99 411 ₽, но он не ответил. Точнее, соврал, что он в этом не замешан.
Все трое, с кем я работал, были сотрудниками ложного брокера Trade Master – Денис, Алексей и Екатерина. Они очень грамотно «разводят» своих жертв, выманивают крупные суммы и удваивают то, что им выгодно. Переводят деньги в криптовалюту. Под маскировкой верификации узнают личные данные – паспорт, карты, сотовые телефоны, затем профессионально через AnyDesk делают всё, что захотят.
Даже после 16 июня аналитик продолжал звонить, убеждая вложиться на кредитные 13 230 $, но я не соглашался, пока не увижу средства, которые вывел. Он заговаривал зубы, что без проведения сделок я не смогу ничего получить, но я уже его не слушал. Прекрасно понимал, что передо мной мошенник, и отключал телефон. Алексей общался со мной с 3 номеров: +79297215713, +79687658450, +79687658475.
Мне пришлось написать заявлению в органы 15 апреля 2020. Только оставить его не удалось, потому что не выдержал огромную очередь. В этот же день на источнике Сбербанка заполнил бумагу, где расписал подробности снятия 99 411 ₽ через Yandex.Money. Уточнил, что к операции не имею никакого отношения, а действия – мошеннические. 21 апреля увидел ответ от Сбербанка, что в связи с подтверждением платежа в sms-сообщении они «умывают» руки.
К 21 апреля 2020 имеем, что счет в открытом доступе. Там до сих пор числится 13 230 $, звонки от Алексея не прекращаются, а я по-прежнему блокирую вызовы. Думаю, что при изучении предварительно отзывов о Trade Master, такого бы не произошло. Искренне советую просматривать рекомендации других людей перед тем, как связываться с неизвестными конторами.
