TraderScheme (traderscheme.site) не имеет отношения к легальному финансовому рынку. У создателей нет разрешений, они не проходили проверок. Платформа выманивает деньги у граждан — регуляторы называют такие схемы классической нелегальной игрой на доверии.
Почему нельзя верить брокеру TraderScheme?
- В реестре Центробанка упоминаний нет. Базы британского FCA, кипрской CySEC и любого другого признанного регулятора тоже молчат. Деятельность без лицензии на территории России незаконна.
- Теперь откройте пользовательское соглашение. Его текст — типовой шаблон, никем не прошедший правовую экспертизу. В разделе о правах компании черным по белому прописана возможность заблокировать аккаунт и приостановить вывод средств без объяснения причин и без предварительного уведомления. Никаких встречных обязательств брокера документ не фиксирует. Он лишь максимально освобождает платформу от ответственности при любом требовании клиента вернуть деньги.
- Домен traderscheme.site зарегистрирован анонимно, сведения о владельце скрыты сервисом защиты персональных данных. Срок регистрации минимальный, что характерно для сайтов-однодневок. Контактный телефон на сайте отсутствует, форма обратной связи отправляет запросы в пустоту. Никаких физических офисов, индексов и почтовых адресов площадка не раскрывает.
- Указание на лондонскую прописку не выдерживает проверки через реестр Companies House. Регистрационный номер, опубликованный в подвале сайта, либо не существует, либо принадлежит иной компании, не имеющей отношения к трейдингу. Сведения о бенефициарах и руководителях закрыты.
- Платформа использует поддельные сертификаты и липовые значки партнеров. Ни одна из перечисленных организаций не подтверждает сотрудничество. Все графические элементы скопированы с других ресурсов и служат единственной цели — создать иллюзию надежности у неподготовленного посетителя.
Анонимная регистрация домена, шаблонный договор и фальшивый адрес — три признака, которых достаточно, чтобы немедленно прекратить любые коммуникации.
Схема обмана клиентов
В основе взаимодействия с клиентами лежит обман. Холодный звонок или рекламный баннер в соцсетях ведут человека на страницу регистрации. Менеджер колл-центра представляется экспертом по инвестициям, говорит о прибыли в десятки процентов ежемесячно и предлагает открыть счет. Процедура занимает минуты: паспортные данные, адрес почты, минимальный платеж.
Первое время в личном кабинете отображается бурный рост депозита. Цифры на графике не имеют связи с реальными котировками — генерирует обычный скрипт. Когда клиент видит мнимую прибыль, его уговаривают наращивать обороты. Дальше в ход идут кредитные карты, займы у друзей, продажа имущества. Менеджер объясняет, что без дополнительных вливаний зафиксировать заработок невозможно.
Вывод денег блокируется ровно в тот момент, когда сумма на счете становится критически большой. Появляются новые требования: оплатить налог, страховой депозит, комиссию за верификацию. Как только жертва отказывается платить или исчерпывает финансовый лимит, аккаунт замораживается. На этом этапе мошенник исчезает.
Техподдержка перестает отвечать, номера телефонов больше не обслуживаются, сайт traderscheme.site продолжает работать, но доступ в конкретный кабинет аннулирован. Схема повторяется с сотнями разных пользователей одновременно.
Отзывы клиентов площадки traderscheme.site
- Артур, Тюмень: “Зарегистрировали быстро, буквально за пять минут по телефону. Сначала внес 49 тысяч рублей, через три дня кабинет показывал 78 тысяч, я реально поверил. Потом начали давить, чтобы добавил еще, мол, рынок идет в мою сторону, надо ловить момент. 120 тысяч перевел. Как только общая сумма достигла 170, кнопка вывода стала неактивной. На письма отвечали шаблонами про дополнительную верификацию, которая длится уже четвертый месяц. Никаких результатов.”
- Виктория, Волгоград: “Открыла демо-счет, все выглядело очень правдоподобно. Потом переключили на реальный терминал, я внесла 30 тысяч. Куратор требовал увеличить депозит, чтобы подключить аналитика. Отдала еще 65 тысяч, взятых в микрофинансовой организации. Когда попросила вернуть хотя бы тело долга, мне сказали, что сработал стоп-аут и средства обнулились. Но в истории ордеров никаких убыточных сделок не было. Просто исчезли цифры.”
- Андрей, Челябинск: “Положил 75 тысяч, торговал сам, с помощью сигналов от их аналитика. Первую неделю действительно дали вывести 12 тысяч. После этого убедили перейти на тариф с персональным управляющим и внести еще 200 тысяч. Деньги собрал, перевел частями. Второй вывод уже не прошел: отказ с формулировкой про нарушение регламента. Аккаунт заблокирован, контакты удалены.”
- Мария, Краснодар: “Внесла 95 тысяч, менеджер сказал, что с такой суммой можно рассчитывать на стабильные десять процентов в неделю. График рос, я даже планировала, куда потрачу доход. Когда пришло время вывода, выяснилось, что нужно оплатить страховку — 40 тысяч. Перевела. Через день запросили комиссию за банковский перевод — еще 22 тысячи. После этого личный кабинет перестал открываться. Писала в чат, никто не ответил. Потеряла все сбережения.”
Как вернуть деньги от TraderScheme?
- Зафиксируйте все доказательства. Сделайте скриншоты личного кабинета TraderScheme (traderscheme.site), истории пополнений, переписки в мессенджерах и по электронной почте. Сохраните выписки по банковской карте, с которой уходили переводы. Этот пакет станет основой для заявления в банк и будущего иска в суд.
- Подайте заявление в банк-эмитент на отзыв платежа. Опишите ситуацию и приложите собранные документы. Банк инициирует процедуру чарджбэк по правилам международных платежных систем. Оспаривание работает, если с момента транзакции прошло не более 120 дней и платеж был совершен на подставной мерчант-аккаунт.
- Иск составляется на получателя средств — его реквизиты есть в вашей банковской выписке. Если конечный владелец спрятан за цепочкой технических фирм, к делу подключают юриста. Практика по неосновательному обогащению дает положительные решения, даже когда ответчик находится за границей.
- Заявление в полицию подается в районный отдел по месту жительства. К нему прикладывают скриншоты и все финансовые документы. Дознаватели обязаны принять материал и вынести процессуальное решение. Талон-уведомление укрепляет гражданскую позицию и помогает в суде.
- Рассмотрите обращение к специализированным юридическим сервисам, но проверяйте их репутацию. Компании, обещающие стопроцентный возврат без предоплаты, часто сами работают по серым схемам. Изучайте договор, проверяйте отзывы о юристах на независимых площадках.
Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить бесплатную помощь юристов.
